| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 여의대로 128
LG트윈타워 동관 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가. 제19기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나. 제19기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 2,000원, 우선주 2,050원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 : 기타비상무이사 권영수 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 차동석 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 정동민 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명 (정동민)) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
'12.01 ~ '15.11 ㈜엘지화학 전지사업본부장
'15.12 ~ '18.06 ㈜엘지유플러스 대표이사 '18.07 ~ 현재 ㈜엘지 대표이사 (COO) |
| 차동석 | 1963-04 | 1 | 신규선임 |
'14.01 ~ '18.11 ㈜서브원 CFO
'18.12 ~ '19.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO '19.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동민 | 1960-06 | 3 | 재선임 |
'13.04 ~ '13.12 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장)
'14.02 ~ 현재 법무법인 바른 구성원 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동민 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'13.04 ~ '13.12 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장)
'14.02 ~ 현재 법무법인 바른 구성원 변호사 |