| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 감사보고 나. 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 영업보고 다. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 12,000원, 우선주 12,050원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 : 사내이사 신학철 선임의 건 - 제 2-2호 : 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 - 제 2-3호 : 사외이사 이현주 선임의 건 - 제 2-4호 : 사외이사 조화순 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1호 : 감사위원 이현주 선임의 건 - 제 3-2호 : 감사위원 조화순 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신학철 | 1957-08 | 3 | 재선임 | '11 ~ '18 :3M社 해외사업부문 수석부회장 '19 ~ 현재:㈜LG화학 대표이사 부회장 |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | '11 ~ '12 :㈜LG전자 미디어사업부장 '12 ~ '14 :㈜LG전자 MC상품기획그룹장 '14 ~ '19 :㈜LG전자 HE사업본부 본부장 '20 ~ '21 :㈜LG전자 대표이사 '21 ~ 현재:㈜LG 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | '05 ~ '07 :美UC버클리대 박사 후 과정 '07 ~ '14 :연세대학교 화학공학과 조교수/부교수 '14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수 |
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| 조화순 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | '03 ~ '05 :정보사회진흥원 책임연구원 '05 ~ '06 :서울과기대 IT정책전문대학원 조교수 '13 ~ '14 :한국지역난방공사 비상임이사 '17 ~ '19 :한국도로공사 비상임이사 '17 ~ '20 :연세대 국가관리연구원장 '18 ~ '20 :인사혁신처 정책자문위원 '19 ~ '21 :국민권익위원회 자문위원 '06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수 |
- 기아 (사외이사/감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현주 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '05 ~ '07 :美UC버클리대 박사 후 과정 '07 ~ '14 :연세대학교 화학공학과 조교수/부교수 '14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수 |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '03 ~ '05 :정보사회진흥원 책임연구원 '05 ~ '06 :서울과기대 IT정책전문대학원 조교수 '13 ~ '14 :한국지역난방공사 비상임이사 '17 ~ '19 :한국도로공사 비상임이사 '17 ~ '20 :연세대 국가관리연구원장 '18 ~ '20 :인사혁신처 정책자문위원 '19 ~ '21 :국민권익위원회 자문위원 '06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수 |