| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 51,135,302 | - 매출액 | 42,654,722 | |
| - 부채총계 | 27,925,314 | - 영업이익 | 5,025,466 | ||
| - 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 3,953,904 | ||
| - 자본총계 | 23,209,988 | *주당순이익(원) | 47,108 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,929,152 | - 매출액 | 20,471,044 | |
| - 부채총계 | 12,144,275 | - 영업이익 | 3,019,160 | ||
| - 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 2,514,263 | ||
| - 자본총계 | 18,784,877 | *주당순이익(원) | 32,274 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 12,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 12,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 935,275,013,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 4.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 제21기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 감사보고 나. 제21기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 영업보고 다. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액: 보통주 12,000원, 우선주 12,050원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 신학철 선임의 건 - 제2-2호: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 이현주 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 조화순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 이현주 선임의 건 - 제3-2호: 감사위원회 위원 조화순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신학철 | 1957-08 | 3 | 재선임 | '11 ~ '18 :3M社 해외사업부문 수석부회장 '19 ~ 현재:㈜LG화학 대표이사 부회장 |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | '14 ~ '19 :㈜LG전자 HE사업본부 본부장 '20 ~ '21 :㈜LG전자 대표이사 '21 ~ 현재:㈜LG 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | '07 ~ '14 :연세대학교 화학공학과 조교수/부교수 '14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수 |
- |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | '18 ~ 현재 :과학기술한림원(정책학부)정회원 '06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수 |
- 기아 (사외이사/감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현주 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '07 ~ '14 :연세대학교 화학공학과 조교수/부교수 '14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수 |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '18 ~ 현재 :과학기술한림원(정책학부)정회원 '06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수 |