주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24	09 : 00
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀
4. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 ○ 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고 ○ 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 1,000원, 우선주 1,050원) ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 지점 등 설치에 관한 정관 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 신학철 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 조화순 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 이현주 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 조화순 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이현주 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신학철	1957-08	2	재선임	'11 ~ '18 :3M社 해외사업부문 수석부회장 '19 ~ 현재:㈜LG화학 대표이사 부회장
권봉석	1963-09	3	재선임	'11 ~ '12 :㈜LG전자 미디어사업부장 '12 ~ '14 :㈜LG전자 MC상품기획그룹장 '14 ~ '19 :㈜LG전자 HE사업본부 본부장 '20 ~ '21 :㈜LG전자 대표이사 '21 ~ 현재:㈜LG 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조화순	1966-02	3	재선임	'03 ~ '05 :정보사회진흥원 책임연구원 '05 ~ '06 :서울과기대 IT정책전문대학원 조교수 '13 ~ '15 :한국지역난방공사 비상임이사 '17 ~ '19 :한국도로공사 비상임이사 '17 ~ '20 :연세대 국가관리연구원장 '18 ~ '22 :인사혁신처 정책자문위원 '19 ~ '21 :국민권익위원회 자문위원 '24 : 한국정치학회 회장 '06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수	- 기아 (사외이사/감사위원)
이현주	1976-12	3	재선임	'05 ~ '07 :美UC버클리대 박사 후 과정 '07 ~ '14 :연세대학교 화공생명공학과 조교수/부교수 '21 ~ : 한국공학한림원 일반회원 '25 ~ : 한국화학공학회 이사 '14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조화순	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'03 ~ '05 :정보사회진흥원 책임연구원 '05 ~ '06 :서울과기대 IT정책전문대학원 조교수 '13 ~ '15 :한국지역난방공사 비상임이사 '17 ~ '19 :한국도로공사 비상임이사 '17 ~ '20 :연세대 국가관리연구원장 '18 ~ '22 :인사혁신처 정책자문위원 '19 ~ '21 :국민권익위원회 자문위원 '24 : 한국정치학회 회장 '06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수
이현주	1976-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	'05 ~ '07 :美UC버클리대 박사 후 과정 '07 ~ '14 :연세대학교 화공생명공학과 조교수/부교수 '21 ~ : 한국공학한림원 일반회원 '25 ~ : 한국화학공학회 이사 '14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수