주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31	09 : 00
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀
4. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 가. 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고 나. 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고 다. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 2,000원, 우선주 2,050원) ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 (이사회안): 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 (이사회안): 전자주주총회 제도 도입 - 제2-3호 (이사회안): 독립이사로 명칭 변경 - 제2-4호 (이사회안): 감사위원 분리선출 인원 확대 - 제2-5호 (이사회안): 감사위원 선/해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-6호 (이사회안): 정관 정비 - 제2-7호 (주주제안): 권고적 주주제안의 도입 - 제2-8호 (주주제안): 선임독립이사 선임 ※ 주주제안자는 팰리서캐피털마스터펀드리미티드(Palliser Capital Master Fund Ltd) 외 1인입니다. ○제3호 의안 : 주주제안의 건 (제3호 의안은 제2-7호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 그 외의 경우에는 자동 폐기됨) - 제3-1호 : 기업가치 제고계획에 NAV 할인율을 주요 재무지표로 공개하는 내용의 건 - 제3-2호 : 기존 경영진 보상 계획에 주식연계보상을 도입하고 NAV 할인율 및 자기자본이익률(ROE)을 추가적인 핵심성과지표(KPI)로 연계하는 안에 대한 보상위원회 검토의 건 - 제3-3호 : LG에너지솔루션 지분 유동화 규모를 확대 및 이에 따른 추가 자금을 활용하여 자기 주식 매입 및 소각을 실행하는 내용의 주주 환원 정책 보강의 건 ※ 주주제안자는 팰리서캐피털마스터펀드리미티드(Palliser Capital Master Fund Ltd) 외 1인입니다. ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김동춘(신규선임) ○제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 천경훈(재선임) (제5호 의안은 제2-4호 의안 부결 시 자동 폐기됨) ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동춘	1968-01	3	신규선임	2026년~현재 ㈜LG화학 CEO겸 첨단소재사업본부장 사장 2025년~2025년 ㈜LG화학 첨단소재사업본부장 부사장 2023년~2024년 ㈜LG화학 전자소재 사업부장 전무 2021년~2022년 ㈜LG화학 반도체소재사업담당 상무 2018년~2019년 ㈜LG화학 고기능소재사업부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천경훈	1972-08	3	재선임	2020년~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2015년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 부교수 2010년~2015년 서울대학교 법학전문대학원 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천경훈	1972-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020년~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2015년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 부교수 2010년~2015년 서울대학교 법학전문대학원 조교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-