| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이호재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이옥경 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호재 | 1954-11 | 3년 | 재선임 |
前 (주)서울옥션 대표이사
現 (주)서울옥션 이사 |
| 이옥경 | 1961-05 | 3년 | 재선임 |
前 (주)가나아트갤러리 대표이사
現 서울옥션 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병돈 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前 서울지방국세청 고문 변호사
홍익대학교 세무대학원 출강 대한변호사협회 세제위원회위원 現 서울옥션 감사 |