| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,624 | - 매출액 | 20,606 | |
| - 부채총계 | 90,935 | - 영업이익 | -3,153 | ||
| - 자본금 | 8,459 | - 당기순이익 | -6,588 | ||
| - 자본총계 | 53,689 | *주당순이익(원) | -417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,775 | - 매출액 | 45,093 | |
| - 부채총계 | 104,222 | - 영업이익 | -4,625 | ||
| - 자본금 | 8,459 | - 당기순이익 | -8,742 | ||
| - 자본총계 | 68,553 | *주당순이익(원) | -423 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이호재 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이옥경 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호재 | 1954-11 | 3년 | 재선임 |
前 ㈜서울옥션 대표이사
現 ㈜서울옥션 이사 |
| 이옥경 | 1961-05 | 3년 | 재선임 |
前 ㈜가나아트갤러리 대표이사
現 ㈜서울옥션 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병돈 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前 서울지방국세청 고문 변호사
홍익대학교 세무대학원 출강 대한변호사협회세제위원회위원 現 서울옥션 감사 |