| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이동용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 유홍준 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동용 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現 (주) 서울옥션 사내이사 前 (주) 대우 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유홍준 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 現 명지대 미술사학과 석좌교수 / 문화예술대학원장 前 문화재청장 前 한국학 중앙연구원 이사 |
환경재단(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15.학술연구용역 16.자동차매매업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12.전시실 등 부동산 임대업 15.각호에 관련된 부대 사업 일체 |
12.전시실 등 부동산 임대업, 중개업, 매매업 17.각호에 관련된 부대 사업 일체 |
사업영역 확대 신규 사업목적 추가로 인한 순서 조정 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |