| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,656 | - 매출액 | 20,596 | |
| - 부채총계 | 108,389 | - 영업이익 | -3,228 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | -8,680 | ||
| - 자본총계 | 92,267 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,542 | - 매출액 | 20,599 | |
| - 부채총계 | 104,865 | - 영업이익 | -3,390 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | -9,469 | ||
| - 자본총계 | 107,677 | *주당순이익(원) | -562 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이동용 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 유홍준 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동용 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 前 (주)대우 現 (주)서울옥션 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유홍준 | 1949-01 | 3년 | 신규선임 | 現 명지대 미술사학과 석좌교수 / 문화예술대학원장 前 문화재청장 前 한국학 중앙연구원 이사 |
환경재단(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15.학술연구용역 16.자동차매매업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12.전시실 등 부동산 임대업 15.각호에 관련된 부대 사업 일체 |
12.전시실 등 부동산 임대업, 중개업, 매매업 17.각호에 관련된 부대 사업 일체 |
사업영역 확대 신규 사업목적 추가로 인한 순서 조정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |