주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
	시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건      2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건      2-3호 의안 : 사외이사 윤명환(재선임) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건      3-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성현	1963-01	3년	재선임	KAIST 산업공학 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사
김우열	1956-11	3년	재선임	도쿄공업대학 전자물리학 박사 前) LG디스플레이 상무 前) 한국철강 기술/생산본부장 現) (주)디알텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤명환	1963-11	3년	재선임	펜실바니아 주립대학교 산업공학 박사 前) 포항공과대학교 산업공학과 교수 前) 서울대학교 공과대학 기획실장 前) 서울대학교 공과대학 미래융합 최고경영자과정 주임교수 現) 서울대학교 산업공학과 교수 / 대한인간공학회 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1962-05	3년	재선임	비상근	KAIST 경영공학 박사 前) NHN 자문위원 現) 한라대학교 경영학과 교수 / 한국지능정보시스템학회 이사 / 한라대학교 동북아경제연구원 원장