| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,653 | - 매출액 | 43,183 | |
| - 부채총계 | 17,619 | - 영업이익 | 1,762 | ||
| - 자본금 | 4,421 | - 당기순이익 | 1,650 | ||
| - 자본총계 | 32,034 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,798 | - 매출액 | 44,714 | |
| - 부채총계 | 18,471 | - 영업이익 | 1,572 | ||
| - 자본금 | 4,421 | - 당기순이익 | 1,246 | ||
| - 자본총계 | 31,327 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 윤명환(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 참고서류
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성현 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
KAIST 산업공학 석사
워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사 |
| 김우열 | 1956-11 | 3년 | 재선임 |
도쿄공업대학 전자물리학 박사
前) LG디스플레이 상무 前) 한국철강 기술/생산본부장 現) (주)디알텍 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤명환 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
펜실바니아 주립대학교 산업공학 박사
前) 포항공과대학교 산업공학과 교수 前) 서울대학교 공과대학 기획실장 前) 서울대학교 공과대학 미래융합 최고경영자과정 주임교수 現) 서울대학교 산업공학과 교수 / 대한인간공학회 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
KAIST 경영공학 박사
前) NHN 자문위원 現) 한라대학교 경영학과 교수 |