| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,561 | - 매출액 | 46,787 | |
| - 부채총계 | 32,847 | - 영업이익 | 1,983 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 1,638 | ||
| - 자본총계 | 38,714 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,958 | - 매출액 | 47,845 | |
| - 부채총계 | 33,599 | - 영업이익 | 1,398 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 945 | ||
| - 자본총계 | 37,359 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 김한권(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 세라믹공학 석사
前) SK주식회사 現) (주)디알텍 부사장 |
| 문범진 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
인하대학교 전자공학 석사
前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한권 | 1963-10 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 의학 박사
現) 강릉아산병원 비뇨기과장 現) 울산대학교 의과대학 교수 |
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