| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건 7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성현 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 산업공학 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사, (주)시스바이오젠 공동대표이사 |
| 김우열 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 도쿄공업대학 전자물리학 박사 前) LG디스플레이 상무 前) 한국철강 기술/생산본부장 現) (주)디알텍 부사장, DRTECH In Japan 법인장 |
| 이길수 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | KAIST 산업공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 前) 하이닉스 반도체/디엠에스 前) KMAC 컨설턴트 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 기타비상무이사, (주)시스바이오젠 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서형호 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 전자공학 석사 숭실대학교 경영학 박사 現) (주)트리포스 대표이사 |
(주)트리포스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KAIST 경영공학 박사 前) 산업통상자원부 자문위원 前) NHN(주) 자문위원 現) 한라대학교 경영학과 교수, 한라대학교 동북아경제연구원 |