&cr; 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.
2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서
&cr;(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 7 (당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 6 (전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디알텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 7 (당) 기말 | 제 6 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 60,778,541,178 | 57,003,931,124 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,7,8 | 10,725,628,146 | 15,658,484,298 | ||
| 단기금융자산 | 4,5,7,9 | 6,226,779,272 | 4,325,372,240 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | - | 4,007,235,642 | ||
| 매출채권 | 4,5,7,10 | 20,468,231,758 | 14,448,534,793 | ||
| 재고자산 | 11 | 16,247,953,115 | 13,385,536,075 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,5,7,12 | 146,801,163 | 758,259,472 | ||
| 단기리스채권 | 17 | 14,081,040 | - | ||
| 기타유동자산 | 13 | 6,948,732,300 | 4,409,048,693 | ||
| 당기법인세자산 | 334,384 | 11,459,911 | |||
| 비유동자산 | 35,007,897,245 | 34,801,566,677 | |||
| 장기금융자산 | 4,5,7,9 | 54,196,575 | 211,498,560 | ||
| 장기매출채권 | 4,5,7,10 | 1,312,911,853 | 1,278,979,475 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7,14 | 2,849,489,258 | 521,800,000 | ||
| 관계기업투자주식 | 15 | - | - | ||
| 종속기업투자주식 | 15 | - | - | ||
| 유형자산 | 16 | 13,871,121,401 | 15,800,117,791 | ||
| 사용권자산 | 17 | 6,081,877,682 | 6,942,412,767 | ||
| 무형자산 | 18 | 3,680,712,046 | 4,234,720,779 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,5,7,12 | 1,393,587,484 | 1,162,211,591 | ||
| 리스채권 | 17 | 14,599,869 | - | ||
| 기타비유동자산 | 13 | 1,985,039,986 | 1,489,398,756 | ||
| 이연법인세자산 | 24 | 3,764,361,091 | 3,160,426,958 | ||
| 자 산 총 계 | 95,786,438,423 | 91,805,497,801 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 43,033,680,071 | 29,544,820,420 | |||
| 매입채무 | 4,5,7,19 | 1,631,016,216 | 1,369,771,817 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,5,7,19 | 1,241,182,764 | 1,304,910,757 | ||
| 기타유동부채 | 19,20,23 | 5,943,366,049 | 4,442,085,168 | ||
| 단기차입금 | 4,5,7,21 | 8,426,012,800 | 9,521,002,800 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,5,7,21 | 134,100,000 | 156,600,000 | ||
| 전환사채 | 4,5,7,21 | 23,783,528,130 | 10,926,118,626 | ||
| 단기리스부채 | 17 | 1,776,318,731 | 1,774,796,788 | ||
| 당기법인세부채 | 24 | 98,155,381 | 49,534,464 | ||
| 비유동부채 | 8,523,061,097 | 29,484,124,215 | |||
| 장기차입금 | 4,5,7,21 | 49,950,000 | 184,050,000 | ||
| 전환사채 | 4,5,7,21 | - | 19,817,524,962 | ||
| 순확정급여부채 | 22 | 3,297,185,107 | 3,298,027,453 | ||
| 기타비유동금융부채 | 4,5,7,19 | 195,695,795 | 42,563,243 | ||
| 장기리스부채 | 17 | 4,087,372,177 | 4,965,435,896 | ||
| 기타비유동부채 | 19,23 | 750,149,438 | 572,962,869 | ||
| 이연법인세부채 | 24 | 142,708,580 | 603,559,792 | ||
| 부 채 총 계 | 51,556,741,168 | 59,028,944,635 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업의 소유주지분 | 43,746,771,212 | 33,097,595,359 | |||
| 자본금 | 25 | 5,662,458,900 | 5,178,234,300 | ||
| 자본잉여금 | 27 | 34,452,915,183 | 27,917,306,145 | ||
| 자본조정 | 27 | 1,737,526,747 | 2,429,877,119 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 27 | 38,111,354 | (41,228,776) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 28 | 1,855,759,028 | (2,386,593,429) | ||
| 비지배지분 | 39 | 482,926,043 | (321,042,193) | ||
| 자 본 총 계 | 44,229,697,255 | 32,776,553,166 | |||
| 자본과부채총계 | 95,786,438,423 | 91,805,497,801 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 7(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 6(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 디알텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 7 (당) 기 | 제 6 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,37 | 70,438,368,149 | 55,268,488,876 |
| 매출원가 | 38,595,906,454 | 33,845,478,168 | |
| 매출총이익 | 31,842,461,695 | 21,423,010,708 | |
| 판매비와관리비 | 29 | 29,531,473,895 | 26,913,228,961 |
| 영업이익(손실) | 2,310,987,800 | (5,490,218,253) | |
| 기타수익 | 31 | 2,458,334,516 | 1,454,572,374 |
| 기타비용 | 31 | 1,926,745,780 | 2,074,678,571 |
| 금융수익 | 32 | 866,675,979 | 956,609,909 |
| 금융비용 | 32 | 773,275,357 | 1,714,811,752 |
| 지분법이익 | 15 | - | - |
| 지분법손실 | 15 | 66,673,425 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,869,303,733 | (6,868,526,293) | |
| 법인세비용 | 24 | (956,406,640) | 938,226,236 |
| 당기순이익(손실) | 3,825,710,373 | (7,806,752,529) | |
| 지배기업 소유주지분 | 4,042,455,523 | (7,230,378,039) | |
| 비지배지분 | (216,745,150) | (576,374,490) | |
| 기타포괄손익 | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 22 | 199,151,290 | 230,153,203 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | |||
| 해외사업환산손익 | 79,340,130 | 7,226,670 | |
| 총포괄손익 | 4,104,201,793 | (7,569,372,656) | |
| 지배기업 소유주지분 | 4,318,122,952 | (6,993,743,808) | |
| 비지배지분 | (213,921,159) | (575,628,848) | |
| 주당손익: | |||
| 기본주당손익 | 33 | 74 원 | (28) |
| 희석주당손익 | 33 | 55 원 | (28) |
&cr; ※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. &cr; 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 &cr; 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 &cr; 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서 &cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 7 (당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 6 (전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디알텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 7 (당) 기말 | 제 6 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 56,474,073,050 | 53,573,302,078 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,7,8 | 8,623,139,421 | 14,225,597,212 | ||
| 단기금융자산 | 4,5,7,9 | 5,435,028,960 | 3,926,900,720 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,7 | - | 4,007,235,642 | ||
| 매출채권 | 4,5,7,10 | 25,080,856,832 | 19,018,018,773 | ||
| 재고자산 | 11 | 12,843,889,133 | 9,241,298,708 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,5,7,12 | 125,134,448 | 847,989,800 | ||
| 단기리스채권 | 41,997,008 | - | |||
| 기타유동자산 | 13 | 4,324,027,248 | 2,295,172,698 | ||
| 당기법인세자산 | 24 | - | 11,088,525 | ||
| 비유동자산 | 39,696,249,197 | 36,582,432,184 | |||
| 장기금융자산 | 4,5,7,9 | 3,144,310,000 | 3,716,138,560 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7,14 | 1,021,500,000 | 521,500,000 | ||
| 관계기업투자주식 | 15 | 8,500,000 | - | ||
| 종속기업투자주식 | 15 | 7,920,892,764 | 6,029,374,645 | ||
| 유형자산 | 16 | 13,571,022,450 | 12,551,644,634 | ||
| 사용권자산 | 17 | 5,514,252,597 | 6,389,416,986 | ||
| 무형자산 | 18 | 1,457,402,295 | 1,626,273,038 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,5,7,12 | 1,415,298,313 | 1,098,258,607 | ||
| 리스채권 | 41,779,452 | - | |||
| 기타비유동자산 | 13 | 1,836,930,235 | 1,489,398,756 | ||
| 이연법인세자산 | 24 | 3,764,361,091 | 3,160,426,958 | ||
| 자 산 총 계 | 96,170,322,247 | 90,155,734,262 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 38,176,798,413 | 25,027,276,266 | |||
| 매입채무 | 4,5,7,19 | 1,442,746,272 | 1,022,304,524 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,5,7,19 | 885,882,862 | 988,273,217 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 2,536,001,511 | 1,760,302,157 | ||
| 단기차입금 | 4,5,7,21,34 | 7,900,010,000 | 8,900,000,000 | ||
| 전환사채 | 4,5,7,21,34 | 23,783,528,130 | 10,926,118,626 | ||
| 단기리스부채 | 4, 17,34 | 1,607,673,094 | 1,430,277,742 | ||
| 당기법인세부채 | 24 | 20,956,544 | - | ||
| 비유동부채 | 7,942,630,458 | 28,389,167,391 | |||
| 전환사채 | 4,5,7,21,34 | - | 19,817,524,962 | ||
| 순확정급여부채 | 22 | 3,181,038,537 | 3,154,698,791 | ||
| 장기리스부채 | 4, 17,34 | 3,924,236,349 | 4,747,557,833 | ||
| 기타비유동부채 | 20,23 | 525,059,879 | 525,222,563 | ||
| 기타비유동금융부채 | 4,5,7 | 312,295,693 | 144,163,242 | ||
| 부 채 총 계 | 46,119,428,871 | 53,416,443,657 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 25 | 5,662,458,900 | 5,178,234,300 | ||
| 자본잉여금 | 25,27 | 34,452,915,183 | 27,917,306,145 | ||
| 자본조정 | 27 | 2,841,772,718 | 2,729,030,418 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 27 | (30,000,000) | (30,000,000) | ||
| 이익잉여금 | 28 | 7,123,746,575 | 944,719,742 | ||
| 자 본 총 계 | 50,050,893,376 | 36,739,290,605 | |||
| 부채와자본총계 | 96,170,322,247 | 90,155,734,262 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 7(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 6(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 디알텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 7 (당) 기 | 제 6 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,37 | 62,637,502,988 | 47,663,845,332 |
| 매출원가 | 35,784,716,995 | 29,897,182,094 | |
| 매출총이익 | 26,852,785,993 | 17,766,663,238 | |
| 판매비와관리비 | 29 | 23,917,988,843 | 20,928,035,453 |
| 영업이익 (손실) | 2,934,797,150 | (3,161,372,215) | |
| 기타수익 | 31 | 2,093,238,879 | 1,166,080,006 |
| 기타비용 | 31 | 3,453,356,362 | 1,773,166,504 |
| 금융수익 | 32 | 664,161,640 | 934,637,663 |
| 금융비용 | 32 | 622,202,438 | 1,466,062,478 |
| 법인세비용차감전순이익 (손실) | 1,616,638,869 | (4,299,883,528) | |
| 법인세비용 | 24 | (635,448,613) | 933,745,392 |
| 당기순이익 (손실) | 2,252,087,482 | (5,233,628,920) | |
| 기타포괄손익 | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 24 | 192,561,978 | 227,667,733 |
| 총포괄 손익 | 2,444,649,460 | (5,005,961,187) | |
| 주당 손익 : | |||
| 기본주당 손익 | 33 | 41 원 | (102 원) |
| 희석주당 손익 | 33 | 31 원 | (102 원) |
&cr; ※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.&cr; 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 &cr; 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 &cr; 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr; &cr;<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>&cr; - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr; 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 &cr; 2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건&cr; 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안성현 | 1963.01 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김우열 | 1956.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 이길수 | 1965.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 서형호 | 1962.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안성현 | (주)디알텍&cr; 경영총괄&cr; (CEO) | 1986 ~ 1988&cr;1997 ~ 1998&cr;1988 ~ 2002&cr;2002 ~ 2011&cr;2013 ~ 현재&cr;2021 ~ 현재 | KAIST 산업공학 석사&cr;워싱턴대학교 MBA&cr;前) LG전자/LG디스플레이&cr;前) 디엠에스 부사장&cr;現) (주)디알텍 대표이사,&cr; (주)시스바이오젠 공동대표이사 | 없음 |
| 김우열 | (주)디알텍&cr; 영업총괄 | 1983 ~ 1989&cr;1989 ~ 2008&cr;2008 ~ 2012&cr;2015 ~ 현재&cr;2019 ~ 현재 | 도쿄공업대학 전자물리학 박사&cr;前) LG디스플레이 상무&cr;前) 한국철강 기술/생산본부장&cr;現) (주)디알텍 부사장,&cr; DRTECH In Japan 법인장 | 없음 |
| 이길수 | (주)디알텍&cr; 경영기획총괄&cr; (CFO) | 1989 ~ 1991&cr; 1991 ~ 1997 &cr;1998 ~ 2011&cr;2012 ~ 2017&cr;2018 ~ 현재&cr;2020 ~ 현재&cr;2021 ~ 현재 | KAIST 산업공학 석사&cr;前) LG전자/LG디스플레이&cr;前) 하이닉스 반도체/디엠에스&cr;前) KMAC 컨설턴트&cr;現) (주)디알텍 전무이사,&cr; (주)씨텍메디칼 기타비상무이사,&cr; (주)시스바이오젠 기타비상무이사 | 없음 |
| 서형호 | (주)트리포스&cr; 경영총괄&cr; (CEO) | 199 2 ~ 1994&cr; 2016 ~ 2018&cr; 2003 ~ 현재 | 서울시립대학교 전자공학 석사&cr;숭실대학교 경영학 박사&cr;現) (주)트리포스 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안성현 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 김우열 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 이길수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 서형호 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;&cr;- 사외이사 후보자 : 서형호
|
1. 전문성 &cr; : 본인은 (주)티에스인베스트먼트 사외이사로서 이사회에 꾸준히 참석하여&cr; 주요 경영사항 관련 의사결정에 참여함으로써,&cr; 이사회의 경영투명성에 대한 견제 기능을 충실히 수행한 바 있습니다. &cr; 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을&cr; 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을&cr; 모색하고자 합니다.&cr;&cr; 2. 독립성&cr; : 본인은 현재 벤처기업인 (주)트리포스의 경영총괄을 맡고 있으며,&cr; (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및&cr; 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며,&cr; 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.&cr; 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를&cr; 수행할 계획입니다.&cr; 3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr; : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과&cr; 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에&cr; 대해 노력할 것 입니다. &cr; 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr; 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr; 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr; |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
&cr;- 사내이사 후보자 : 안성현
| 후보자는 (주)디알텍에서 약 9년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과&cr; 대기업과 중견기업에서의 경영 노하우를 기반으로, 최고 경영자으로서의 전문성을&cr; 충분히 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어&cr; 추천하였습니다. |
&cr;- 사내이사 후보자 : 김우열
| 후보자는 (주)디알텍에서 약 7년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과&cr; 대기업 등 에서의 경력을 바탕으로, 국내외 영업 개척 등 전문성을 겸비하고 있기에,&cr; 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다. |
&cr;- 사내이사 후보자 : 이길수
| 후보자는 (주)디알텍에서 4년 이상 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과&cr; 대기업과 중견기업 등 에서의 다양한 업무 경력을 기반으로, 전사적인 경영기획 분야&cr; 의 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어&cr; 추천하였습니다. |
&cr;- 사외이사 후보자 : 서형호
| 후보자는 사외이사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 &cr; 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 &cr; 보유하고 있어서 대안 제시를 통해 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 &cr; 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항&cr; - 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다.&cr; - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될&cr; 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
&cr; 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 오백만주 로 한다.&cr;&cr; |
제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 모든 종류주식의 총 발행한도는 발행예정주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.&cr; |
- 상법 제344조의3 제2항에&cr; 의거, 종류주식 발행한도 변경 |
|
제 15 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr; 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr; 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr; 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr; |
제 15 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr; 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우&cr; 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우&cr; 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr; |
- 전환사채&cr; 발행한도 상향 조정 |
|
제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr; 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; |
제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr; 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr; |
- 신주인수권부사채&cr; 발행한도 상향 조정 |
|
제 42 조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr; |
제 42 조 (감사의 선임 ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감 사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 의결권 있는 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr; |
- 감사 선임에 관한 조문 정비&cr; - 전자투표 도입을 할 경우,&cr; 감사 선임시 주주총회&cr; 결의 요건 완화에 관한&cr; 내용을 반영&cr; - 감사 해임시 주주총회&cr; 의결권 제한에 관한 &cr; 내용을 반영 |
※ 기타 참고사항&cr; - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될&cr; 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
&cr; 제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박철수 | 1962.05 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박철수 | 한라대학교&cr; 경영학과 교수 | 1995 ~ 2002 &cr;2004 ~ 2007 &cr;2005 ~ 2008&cr; 2003 ~ 현재&cr; 2013 ~ 현재 | KAIST 경영공학 박사&cr;前) 산업통상자원부 자문위원&cr;前) NHN(주) 자문위원&cr;現) 한라대학교 경영학과 교수,&cr; 한라대학교 동북아경제연구원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박철수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 한라대학교 경영학과 교수로서, 경영 관련 전문지식과 풍부한 경험을 &cr; 바탕으로 감사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다.&cr; 후보자는 (주)디알텍과의 거래가 전무하고, (주)디알텍 계열사의 의사결정에도&cr; 참여하고 있지 않고 있습니다.&cr; 이에, 독립적인 지위에서 (주)디알텍의 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수&cr; 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
- 상기의 후보자는 선임 예정입니다.&cr; - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될&cr; 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
&cr; 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 당기 : 2022년도&cr; (단위 : 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500 |
- 전기 : 2021년도&cr; (단위 : 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 577 |
| 최고한도액 | 1,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 당기 : 2022년도&cr; (단위 : 백만원)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 |
- 전기 : 2021년도&cr; (단위 : 백만원)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
&cr; 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건
7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건 &cr;
<7-1호 의안>&cr;
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr;
당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2021년 12월 14일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| OOO외 9명 | - | - | 기명식 보통주 | 325,000 |
| 총( 10 )명 | - | - | - | 총( 325,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 325,000 주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1,556원 / 2023년 12월 15일 ~ 2028년 12월 15일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 액면가 100원 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 56,977,433 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 8,546,614 | 6,922,110 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 3월 8일 | 3명 | 기명식 보통주 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 2021년 | 12월 14일 | 10명 | 기명식 보통주 | 325,000 | - | - | 325,000 |
| 2월 26일 | 8명 | 기명식 보통주 | 290,000 | - | 60,000 | 230,000 | |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 19 )명 | - | 총( 685,000 )주 | 총( - )주 | 총( 60,000 )주 | 총( 625,000 )주 |
&cr; <7-2호 의안>&cr;
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr;
당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2022년 3월 8일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| OOO 외 2명 | - | - | 기명식 보통주 | 70,000 |
| 총( 3 )명 | - | - | - | 총( 70,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 70,000 주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1,546원 / 2024년 3월 9일 ~ 2029년 3월 9일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 액면가 100원 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 56,977,433 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 8,546,614 | 6,922,110 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 3월 8일 | 3명 | 기명식 보통주 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 2021년 | 12월 14일 | 10명 | 기명식 보통주 | 325,000 | - | - | 325,000 |
| 2월 26일 | 8명 | 기명식 보통주 | 290,000 | - | 60,000 | 230,000 | |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 19 )명 | - | 총( 685,000 )주 | 총( - )주 | 총( 60,000 )주 | 총( 625,000 )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음