| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,730 | - 매출액 | 62,638 | |
| - 부채총계 | 46,235 | - 영업이익 | 2,935 | ||
| - 자본금 | 5,662 | - 당기순이익 | 2,347 | ||
| - 자본총계 | 46,495 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,898 | - 매출액 | 70,277 | |
| - 부채총계 | 49,459 | - 영업이익 | 2,356 | ||
| - 자본금 | 5,662 | - 당기순이익 | 3,953 | ||
| - 자본총계 | 44,440 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결 7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성현 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 산업공학 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사, (주)시스바이오젠 공동대표이사 |
| 김우열 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 도쿄공업대학 전자물리학 박사 前) LG디스플레이 상무 前) 한국철강 기술/생산본부장 現) (주)디알텍 부사장, DRTECH In Japan 법인장 |
| 이길수 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | KAIST 산업공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 前) 하이닉스 반도체/디엠에스 前) KMAC 컨설턴트 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 기타비상무이사, (주)시스바이오젠 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서형호 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 전자공학 석사 숭실대학교 경영학 박사 現) (주)트리포스 대표이사 |
(주)트리포스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | KAIST 경영공학 박사 前) 산업통상자원부 자문위원 前) NHN(주) 자문위원 現) 한라대학교 경영학과 교수, 한라대학교 동북아경제연구원 |