| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박재희(신규선임) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 이춘래(신규선임) 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 부사장 |
| 문범진 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재희 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘래 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/ 이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사 |