| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,943 | - 매출액 | 80,781 | |
| - 부채총계 | 54,209 | - 영업이익 | 5,226 | ||
| - 자본금 | 6,302 | - 당기순이익 | 3,027 | ||
| - 자본총계 | 60,734 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,778 | - 매출액 | 89,481 | |
| - 부채총계 | 60,939 | - 영업이익 | 4,915 | ||
| - 자본금 | 6,302 | - 당기순이익 | 5,950 | ||
| - 자본총계 | 59,838 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0.1 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 0.007 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 박재희(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 이춘래(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 부사장 |
| 문범진 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘래 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디 /이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사 |