| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,190 | - 매출액 | 91,846 | |
| - 부채총계 | 99,862 | - 영업이익 | -10,531 | ||
| - 자본금 | 7,902 | - 당기순이익 | -17,845 | ||
| - 자본총계 | 73,329 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,346 | - 매출액 | 97,559 | |
| - 부채총계 | 106,545 | - 영업이익 | -12,105 | ||
| - 자본금 | 7,902 | - 당기순이익 | -19,291 | ||
| - 자본총계 | 72,801 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 이길수(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 박수철(신규 선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성현 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사, (주)시스바이오젠 대표이사 |
| 이길수 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | KAIST 석사 前) LG전자/LG디스플레이 前) 하이닉스 반도체/디엠에스 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 기타비상무이사, (주)시스바이오젠 기타비상무이사 |
| 박수철 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 학사 前) LG전자/LG디스플레이 前) NEG (Nippon Electric Glass) 前) (주)뉴옵틱스 現) (주)디알텍 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서형호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 서울시립대학교 석사 숭실대학교 경영학 박사 現) (주)트리포스 대표이사 |
(주)트리포스 대표이사 |