| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 당사의 제11기 정기주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. 2. 해당 주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표(삼성증권 온라인 주총장)를 활용하기로 결의함으로써, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 박재희(재선임) 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 사장 |
| 문범진 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 부사장, (주)씨텍메디칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재희 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘래 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/ 이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 기술개발 및 기술이전 사업 18. 지식재산권의 임대 및 라이선스업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |