| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,235 | - 매출액 | 108,148 | |
| - 부채총계 | 120,675 | - 영업이익 | -11,633 | ||
| - 자본금 | 8,848 | - 당기순이익 | -22,647 | ||
| - 자본총계 | 78,560 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,879 | - 매출액 | 116,304 | |
| - 부채총계 | 125,114 | - 영업이익 | -13,894 | ||
| - 자본금 | 8,848 | - 당기순이익 | -24,029 | ||
| - 자본총계 | 76,765 | *주당순이익(원) | -321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감선 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사의 제11기 정기주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. 2. 해당 주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표(삼성증권 온라인 주총장)를 활용하기로 결의함으로써, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 공고방법 변경의 건 | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 발행예정주식총수 변경의 건 | 가결 | 37.4 | 91.5 | 8.5 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 종류주식 세분화로 조항 변경 및 신설(제9조의3, 제9조의4, 제9조의5, 제9조의6)의 건 | 가결 | 40.2 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 전환사채 및 교환사채의 발행한도 변경의 건 | 가결 | 37.4 | 91.5 | 8.5 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 조항(제33조의 2 : 이사의 회사에 대한 책임 감경) 신설의 건 | 가결 | 37.4 | 91.5 | 8.5 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 오류/오타/조문번호 수정의 건 | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 이사회 소집 및 결의 방법(수단) 변경의 건 | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 박재희(재선임) 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 98.9 | 1.1 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 40.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 40.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 사장 |
| 문범진 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 부사장, (주)씨텍메디칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재희 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립한경대학교 사회안전시스템공학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘래 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디 / 이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사 現) (주)디알텍 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 기술개발 및 기술이전 사업 18. 지식재산권의 임대 및 라이선스업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 관련된 부대가업 일체 | 19. 위 각호에 관련된 부대가업 일체 | 조문번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |