| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-06 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-09 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 해당 임시주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표(삼성증권 온라인 주총장)를 활용하기로 결의함으로써, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-06-24 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 주식병합 승인의 건 | 액면가 100원에서 500원으로 액면병합 |