| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 7 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 디알텍주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29전화번호: 031-779-7400 |
| 작 성 자: | 성 명: 이길수부서 및 직위: 경영기획본부, 부사장(경영기획본부장)전화번호: 031-779-7400 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제6조 (일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 일백원 으로 한다. |
제6조 (일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원 으로 한다. |
주식병합에 따른 액면가액 변경 |
|
(신설) |
부 칙 본 정관은 2026년 8월 22일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
가. 의안 제목 주식병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식병합의 내용
: 액면가 금100원의 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식(우선주) 각 5주를 액면가 금500원의 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식(우선주) 각 1주로 액면병합
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | ||||
| 주식의 종류 |
기명식 보통주식 |
기명식 종류주식 (우선주) |
계 |
기명식 보통주식 |
기명식 종류주식 (우선주) |
계 |
| 1주당 액면금액 | 100 원 | 100 원 | 100 원 | 500 원 | 500 원 | 500 원 |
| 발행주식 총수 | 83,477,056 주 | 5,000,000 주 | 88,477,056 주 | 16,695,411 주 | 1,000,000 주 | 17,695,411 주 |
| 자본금 총액 | 8,347,705,600원 | 500,000,000원 | 8,847,705,600원 | 8,347,705,500원 | 500,000,000원 | 8,847,705,500원 |
3. 주식병합 일정
| 구 분 | 일 정 |
| 주주총회 예정일 | 2026년 8월 6일(목) |
| 주식병합 공고일 | 2026년 8월 6일(목) |
| 매매거래 정지 기간 | 2026년 8월 20일(목) ~ 2026년 9월 9일(수) |
| 신주배정 기준일 (권리배정 기준일) | 2026년 8월 21일(금) |
| 액면병합 기준일 (신주효력 발생일) | 2026년 8월 22일(토) |
| 신주 상장 예정일 | 2026년 9월 10일(목) |
4. 단주 처리 방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하 현금으로 지급 예정
5. 기타 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않음
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정임 - 주식병합 과정에서 발생하는 전환청구권 행사, 단수주 처리 등으로 인하여 병합후 발행주식총수 및 자본금은 신주상장 시점에 실제 결과값에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 일정 및 세부 내용은 관련 법규의 적용 및 관계기간과의 협의 과정에서 변동 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 수정 권한을 위임함