주주총회소집공고 2.8 우리산업홀딩스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2020년 3월 11일
&cr;
회 사 명 : 우리산업홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김명준
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)
(전 화) 031-201-6522
(홈페이지) http://www.wooryholdings.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 재 연
(전 화) 031-201-6500

&cr;

 주주총회 소집공고
(제31기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr;당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr; --- 아 래 ---&cr;&cr; 1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시&cr;&cr; 2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실&cr;

3. 회의 보고 사항&cr;가. 보고사항 : &cr; (1) 감사보고&cr; (2) 영업보고&cr; (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 &cr; (4) 외부감사인 선임보고 &cr;나. 부의사항

제1호의안: 제31기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건&cr; (배당예정내용 : 1주당 배당금 25원)

제2호의안: 사내이사 (김명준) 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr;&cr; 5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지&cr;우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우 에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr; 대리인 신분증

8. 기타사항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나. 전자투표/전자위임장 관리시스템 투표 방법&cr; (1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 &cr; : https://v.miraeassetdaewoo.com&cr; : QR코드

전자투표 및 전자위임장 관리 시스템 qr 코드(미래에셋대우).jpg 전자투표 및 전자위임장 관리 시스템 QR 코드(미래에셋대우)

(2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간&cr; : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

(기간 중 24시간 시스템접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)) &cr;

(3) 행사방법 &cr; 1) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr; 또는 전자위임장 수여

2) 주주확인용 공인인증의 종류 &cr; - 휴대폰 인증/증권거래전용공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서&cr; (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr; 2020년 03월 11일

우리산업홀딩스주식회사

대표이사 김 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
변정수&cr;(출석률: 50%)
찬 반 여 부
1 2019.02.27 제30기 배당금 지급 결정 및 정기주주총회 소집결의 찬성
2 2019.03.27 우리산업(주) 차입에 대한 담보제공의 건 찬성
3 2019.03.29 제30기 주주총회의사록 승인의 건 찬성
4 2019.05.24 우리산업(주) 차입에 대한 연대보증의 건 불참
5 2019.05.27 연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출) 불참
6 2019.10.25 연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출) 불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 1 3,000,000 18,000 18,000 -

※ 상기 주총승인금액은 제30기 정기 주주총회에서 승인된 이사(사외이사 포함 총 3명)의 보수 한도금액입니다.&cr;

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 04월 01일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스(주)와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을 영위하는 우리산업(주)으로 분할되었습니다.&cr;우리산업홀딩스(주)는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분 모두를 보유하 며 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사가 지주회사로 전환하게 됨에 따라 우리산업(주)을 자회사로 두게 되었습니다.&cr; &cr;우리산업홀딩스(주)와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며 이에 따른 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형
지주회사 우리산업홀딩스(주) 브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

&cr;

 나. 회사의 현황

&cr; 1. 지주회사 부문&cr;우리산업홀딩스(주)는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 02월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 04월 01일 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.&cr;

2. 산업의 특성&cr;지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.&cr;&cr;지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.&cr;&cr;우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.&cr;&cr;지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.&cr;&cr;지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.&cr;&cr;한편, 지주회사가 경제력 집중과 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.&cr;&cr; 1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

3. 산업의 현황&cr;지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '16년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 162개사로 전년의 140개사보다 22개사 (전년 대비 15.7%) 순증가하였습니다. &cr;&cr;지주회사의 평균 부채비율은 40.2%로 전년(41.6%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.&cr;

지주회사 수 변동 추이.jpg 지주회사 수 변동 추이

&cr;(산업의 성장성 및 경쟁요소)&cr;-. 해당사업 없음&cr;&cr; 4. 조직도

홀딩스 조직도.jpg 홀딩스 조직도

&cr;

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표&cr;&cr; - 연결 재무상태표

제 31 (당)기 2019년 12월 31일 현재
제 30 (전)기 2018년 12월 31일 현재
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 31(당)기 제 30(전)기
자 산
I. 유동자산 195,269,101,349 199,425,035,783
현금및현금성자산 4,14,34,35 12,484,776,709 13,620,625,952
단기금융상품 5,34,35 24,040,211,213 22,035,291,544
매출채권 9,31,34,35 77,082,454,178 76,849,232,160
기타유동금융자산 6,11,31,35 5,844,348,208 5,845,645,686
파생상품자산 8,35 693,711,501 952,896,873
재고자산 12 73,719,677,688 78,176,415,587
기타유동비금융자산 10 1,220,506,492 1,574,952,209
당기법인세자산 183,415,360 369,975,772
II. 비유동자산 192,887,130,701 190,485,858,540
장기금융상품 5,34,35 392,407,809 303,933,875
기타포괄-공정가치금융자산 7,35 1,820,467 244,651,323
지분법적용주식 367,208,002 -
유형자산 13,14,23,36 100,564,859,091 85,356,975,218
무형자산 14,15 87,302,749,093 91,281,268,520
투자부동산 13,23 - 9,891,441,496
기타비유동금융자산 6,11,31 427,144,386 1,818,559,988
기타비유동비금융자산 10 3,830,941,853 1,589,028,120
자산총계 388,156,232,050 389,910,894,323
부 채
I. 유동부채 144,410,088,971 150,196,288,375
매입채무 31,34,35 57,992,260,585 56,835,523,114
기타유동금융부채 16,35 15,800,698,470 14,178,513,718
파생상품부채 8,35 15,337,851 152,568,558
차입금 17,23,34,35 60,762,445,395 69,016,932,155
리스부채 16,36 1,032,296,645 -
충당부채 18 1,817,683,758 1,579,621,852
선수수익 18,24 46,217,327 29,064,109
기타유동비금융부채 16 4,813,751,679 4,297,483,021
당기법인세부채 29 2,129,397,261 4,106,581,848
II. 비유동부채 21,409,033,597 17,882,636,911
장기차입금 17,23,34,35 3,750,000,000 4,207,639,522
비유동리스부채 16,36 3,750,414,127 -
확정급여채무 19 8,384,529,407 7,721,013,903
이연법인세부채 29,37 5,509,090,063 5,938,983,486
기타비유동금융부채 16,31 15,000,000 15,000,000
부채총계 　 165,819,122,568 　 168,078,925,286
자 본
I. 지배기업소유지분 129,262,648,183 137,031,128,171
자본금 20 9,443,670,500 9,443,670,500
기타자본구성요소 20 (22,102,204) 7,869,421,414
자본잉여금 20 89,569,019,247 90,372,180,695
기타포괄손익누계액 20 (507,304,075) (1,237,513,401)
이익잉여금 21 30,779,364,715 30,583,368,963
II. 비지배지분 22 93,074,461,299 84,800,840,866
자본총계 222,337,109,482 221,831,969,037
자본과부채총계 388,156,232,050 389,910,894,323

&cr; - 연결 포괄손익계산서

제 31기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 31(당)기 제 30(전)기
I. 매출액 24,31,37 378,244,799,379 387,019,864,227
II. 매출원가 26,31 329,627,343,512 333,177,053,720
III. 매출총이익 48,617,455,867 53,842,810,507
판매비와관리비 9,25,26 41,221,508,714 41,594,214,618
IV. 영업이익 26 7,395,947,153 12,248,595,889
기타수익 27 3,490,065,889 2,502,770,675
기타비용 27 3,400,055,907 3,623,326,669
금융수익 28 8,056,072,872 8,924,817,932
금융원가 28 8,873,677,625 9,677,403,708
V. 법인세비용차감전순이익 29 6,668,352,382 10,375,454,119
법인세비용 29 3,382,067,529 3,802,633,471
VI. 당기순이익 3,286,284,853 6,572,820,648
VII. 기타포괄손익: (951,312,129) (358,978,328)
보험수리적손익 (1,452,214,002) (946,476,111)
해외사업환산손익 500,901,873 587,497,783
VIII. 당기총포괄손익 2,334,972,724 6,213,842,320
당기순이익의 귀속
지배회사 소유주지분 180,510,246 1,933,702,806
비지배지분 3,105,774,607 4,639,117,842
총포괄손익의 귀속 :
지배회사 소유주지분 268,053,777 1,263,909,268
비지배지분 2,066,918,947 4,949,933,052
IX. 주당이익 30
기본주당순이익 10 102
희석주당순이익 10 102

&cr; - 연결 자 본 변동표

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업소유주지분 비지배지분 총 계
자 본 금 자본&cr;잉여금 기타자본&cr;구성요소 기타포괄&cr;손익누계액 이익잉여금 소 계
2018.01.01(전기초)_수정전 9,443,670,500 88,457,677,448 7,869,421,414 (1,514,195,972) 32,311,680,770 136,568,254,160 80,863,358,164 217,431,612,324
전기오류수정 - - - - - - - -
2018.01.01(전기초)_수정후 9,443,670,500 88,457,677,448 7,869,421,414 (1,514,195,972) 32,311,680,770 136,568,254,160 80,863,358,164 217,431,612,324
기타자본 - 1,914,503,247 - - - 1,914,503,247 - 1,914,503,247
배당금지급 - - - - (944,186,450) (944,186,450) (822,686,364) (1,766,872,814)
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 1,933,702,806 1,933,702,806 4,639,117,842 6,572,820,648
기타포괄손익:
-보험수리적손익 - - - - (946,476,111) (946,476,111) - (946,476,111)
-해외사업환산손익 - - - 276,682,571 - 276,682,571 310,815,210 587,497,781
기타포괄손익 합계 - - - 276,682,571 (946,476,111) (669,793,540) 310,815,210 (358,978,330)
총포괄이익 - - - 276,682,571 987,226,695 1,263,909,266 4,949,933,052 6,213,842,318
대체와기타변동에따른 증감 - - - - 157,760,120 157,760,120 (189,763,986) (32,003,866)
종속기업잉여금변동 - - - - (1,929,112,172) (1,929,112,172) - (1,929,112,172)
2018.12.31(전기말) 9,443,670,500 90,372,180,695 7,869,421,414 (1,237,513,401) 30,583,368,963 137,031,128,171 84,800,840,866 221,831,969,037
2019.01.01(당기초) 9,443,670,500 90,372,180,695 7,869,421,414 (1,237,513,401) 30,583,368,963 137,031,128,171 84,800,840,866 221,831,969,037
배당금지급 - - - - (944,186,450) (944,186,450) (857,392,104) (1,801,578,554)
총포괄손익:
당기순이익 - - - - 180,510,246 180,510,246 3,105,774,607 3,286,284,853
기타포괄손익:
-보험수리적손익 - - - - (642,665,795) (642,665,795) (809,548,207) (1,452,214,002)
-해외사업환산손익 - - - 730,209,326 - 730,209,326 (229,307,453) 500,901,873
기타포괄손익 합계 - - - 730,209,326 (642,665,795) 87,543,531 (1,038,855,660) (951,312,129)
총포괄이익 - - - 730,209,326 (462,155,549) 268,053,777 2,066,918,947 2,334,972,724
대체와기타변동에따른 증감 - (803,161,448) (7,891,523,618) - 1,602,337,751 (7,092,347,315) 7,064,093,590 (28,253,725)
2019.12.31(당기말) 9,443,670,500 89,569,019,247 (22,102,204) (507,304,075) 30,779,364,715 129,262,648,183 93,074,461,299 222,337,109,482

&cr;- 연결 현금흐름표

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 31(당)기 제 30(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 32 25,940,858,388 13,989,447,677
(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 29,166,630,086 16,141,124,496
(2) 이자의 수취 544,067,756 944,175,673
(3) 이자의 지급 (2,051,101,939) (2,144,986,617)
(4) 법인세 납부 (1,718,737,515) (950,865,875)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (13,536,870,241) (15,660,834,950)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 36,355,619,720 30,861,025,125
단기금융상품의 감소 22,000,004,965 20,000,000,000
단기대여금의 감소 1,053,732,027 -
장기금융상품의 감소 14,710,508 6,604,595
장기대여금의 감소 1,000,000,000 1,000,000,000
종속기업투자주식의 처분 - 2,320,000,000
보증금의 감소 692,427,095 40,000,000
회원권의 처분 280,000,000 -
유형자산의 처분 11,310,513,855 6,737,420,530
건설중인자산의 감소 - 757,000,000
무형자산의 처분 4,231,270 -
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (49,892,489,961) (46,521,860,075)
단기금융상품의 증가 24,000,496,496 22,034,962,773
단기대여금의 대여 36,439,818 5,415,220
장기금융상품의 증가 39,618,076 34,074,980
보증금의 증가 551,450,568 46,604,595
파생상품의증가 776,000,000 457,450,000
선물거래예치금의 증가 1,128 1,142
유형자산의 취득 20,940,800,264 21,027,442,606
무형자산의 증가 3,547,683,611 2,433,989,870
투자부동산의 증가 - 35,577,090
종속기업투자주식의 취득 - 427,500,000
종속기업처분으로 인한 순현금 유출 - 18,841,799
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (13,615,052,248) 557,421,005
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 5,004,730,111 6,563,380,896
단기차입금의 차입 4,730,111 6,316,052,576
장기차입금의 차입 5,000,000,000 247,328,320
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (18,619,782,359) (6,005,959,891)
단기차입금의상환 9,221,823,787 -
유동성 장기부채상환 6,017,025,347 4,544,441,328
배당금 지급 1,801,578,554 1,461,518,563
리스부채의 상환 1,579,354,671 -
IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감 (250,210,528) 182,156,042
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (1,461,274,629) (1,113,966,268)
VI. 환율변동으로 인한 증가(감소) 325,425,386 1,133,527
VII. 기초의 현금 4,32 13,620,625,952 14,551,302,651
VIII. 기말의 현금 4,32 12,484,776,709 13,620,625,952
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr;&cr;(2) 별도 재무제표&cr;&cr; - 재 무상태표

제 31(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 30(전)기 2018년 12월 31일 현재
우리산업홀딩스주식회사 (단위 : 원)
주석 제 31 (당)기 제 30 (전)기
자산
Ⅰ.유동자산 - 848,736,580 - 5,930,691,358
현금및현금성자산 4,26,27 551,871,417 - 555,729,420 -
매출채권 7,24,26,27 222,566,306 - 269,882,595 -
단기금융상품 5,26,27 - - 5,000,000,000 -
기타유동금융자산 6,24,26,27 73,376,486 - 104,300,658 -
기타유동비금융자산 8 922,371 - 778,685 -
Ⅱ.비유동자산 - 98,041,598,035 - 99,485,127,102
기타비유동금융자산 6,26,27 3,100,480,000 - 3,997,260,000 -
종속기업투자 9 82,156,790,680 - 82,156,790,680 -
유형자산 10 4,302,930,049 - 2,568,357,683 -
무형자산 11 540,535,738 - 871,277,243 -
투자부동산 10 7,940,861,568 - 9,891,441,496 -
자 산 총 계 - 98,890,334,615 - 105,415,818,460
부채 - - - -
Ⅰ.유동부채 - 211,091,886 - 204,920,645
기타유동금융부채 12,24,26,27 191,981,436 - 183,338,869 -
기타유동비금융부채 12 19,110,450 - 21,581,776 -
Ⅱ.비유동부채 - 779,657,790 - 6,375,211,053
기타비유동금융부채 12,24,26,27 215,000,000 - 235,000,000 -
장기차입금 13,24,26,27 - - 5,000,000,000 -
확정급여채무 14 513,152,612 - 1,009,786,419 -
이연법인세부채 22 51,505,178 - 130,424,634 -
부 채 총 계 - 990,749,676 - 6,580,131,698
자본 - - - -
Ⅰ.자본금 1,15 9,443,670,500 - 9,443,670,500 -
Ⅱ.자본잉여금 15 87,127,114,611 - 87,127,114,611 -
Ⅲ.기타자본구성요소 15 (22,102,204) - (22,102,204) -
Ⅳ.이익잉여금 16 1,350,902,032 - 2,287,003,855 -
자 본 총 계 - 97,899,584,939 - 98,826,899,193
부 채 와 자 본 총 계 - 98,890,334,615 - 105,415,818,460

&cr; - 포 괄손익계산서

제 31(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제 31(당)기 제 30(전)기
영업수익 17,24 2,582,444,275 2,613,728,110
영업비용 18 2,796,207,436 2,769,094,401
영업이익(손실) (213,763,161) (155,366,291)
기타손익 (58,053,747) (123,228,481)
기타영업수익 21 618,220 61,047,044
기타영업비용 21 (58,671,967) (184,275,525)
금융손익 267,076,165 278,414,117
금융수익 21,27 426,146,475 461,012,437
금융비용 21,27 (159,070,310) (182,598,320)
법인세비용차감전순이익(손실) (4,740,743) (180,655)
법인세비용(수익) 22 (64,378,757) (61,802,940)
당기순이익 59,638,014 61,622,285
기타포괄손익: (51,553,387) (56,266,665)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류 될 수 있는 항목
매도가능증권평가손익 - - - -
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류 되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소 14 (51,553,387) (56,266,665)
당기총포괄이익 8,084,627 5,355,620
주당손익:
기본주당순이익 23 3 3
희석주당순이익 23 3 3

&cr; - 자 본 변동표

제 31(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계 이익잉여금 자본총계
2018년 1월 1일(전기초) 9,443,670,500 87,127,114,611 (22,102,204) - 3,225,834,685 99,774,517,592
배당금지급 - - - - (944,186,450) (944,186,450)
총포괄손익 :
전기순이익 - - - - 61,622,285 61,622,285
기타포괄손익 :
- 보험수리적손익 - - - - (56,266,665) (56,266,665)
- 매도가능증권평가손익 - - - - - -
기타포괄손익 합계 - - - - (56,266,665) (56,266,665)
총포괄이익 - - - - 5,355,620 5,355,620
2018년 12월 31일(전기말) 9,443,670,500 87,127,114,611 (22,102,204) - 2,287,003,855 98,835,686,762
2019년 1월 1일 (당기초) 9,443,670,500 87,127,114,611 (22,102,204) - 2,287,003,855 98,835,686,762
배당금지급 - - - - (944,186,450) (944,186,450)
총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - - 59,638,014 59,638,014
기타포괄손익 :
- 보험수리적손익 - - - - (51,553,387) (51,553,387)
기타포괄손익 합계 - - - - (51,553,387) (51,553,387)
총포괄이익 - - - - 8,084,627 8,084,627
2019년 12월 31일 (당기말) 9,443,670,500 87,127,114,611 (22,102,204) - 1,350,902,032 97,899,584,939

&cr; - 현금흐름표

제 31(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제 31(당)기 제 30(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 25 (324,186,301) 105,688,453
(1) 영업으로 창출된 현금흐름 (512,347,278) (53,776,659)
(2) 이자의 수취 343,503,441 334,465,110
(3) 이자의 지급 (155,342,464) (174,999,998)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 25 6,266,015,000 526,728,410
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액 6,280,000,000 6,000,000,000
단기금융상품의 감소 5,000,000,000 5,000,000,000
장기대여금의 회수 1,000,000,000 1,000,000,000
무형자산의 처분 280,000,000 -
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (13,985,000) (5,473,271,590)
단기금융상품의 증가 - 5,000,000,000
장기대여금의 증가 - -
종속회사주식의취득 - 427,500,000
투자부동산의 취득 - 35,577,090
유형자산의 취득 12,685,000 2,200,000
무형자산의 취득 1,300,000 7,994,500
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (5,944,186,450) (744,186,450)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액 - 200,000,000
장기차입금의 증가 - -
임대보증금의 증가 - 200,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (5,944,186,450) (944,186,450)
장기차입금의 상환 5,000,000,000 -
배당금지급 944,186,450 944,186,450
Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감 (1,500,252) (119,528)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (2,357,751) (111,769,587)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 555,729,420 667,618,535
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 551,871,417 555,729,420

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕&cr; 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

제 31(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 30(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 31 기 제 30 기
(처분예정일 : 2020년 3월 27일) (처분확정일 : 2019년 3월 29일)
Ⅰ.미처분이익잉여금 594,737,824 1,625,258,292
1 전기이월미처분이익잉여금 586,653,197 1,619,902,672
2. 당기순이익 59,638,014 61,622,285
3. 보험수리적손익 (51,553,387) (56,266,665)
Ⅱ.이익잉여금처분액 (519,302,548) (1,038,605,095)
1. 이익준비금 47,209,323 94,418,645
2. 배당금&cr; (주당배당금(율) :&cr; 당기 : 25원(5 %)&cr; 전기 : 50원(1 0%)) 472,093,225 944,186,450
Ⅲ.차기이월이익잉여금 75,435,276 586,653,197
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 주식의 종류 당기(예정) 전기 전전기
제31기 제30기 제29기
주당액면가액(원) 500 500 500
현금배당금총액(백만원) 472 944 944
주당 배당금(원) 25 50 50
현금배당수익률(%) 보통주 0.83% 0.88 0.72
우선주 - - -

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김명준 1941.11.25 부 본인 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김명준 現 우리산업홀딩스&cr; 대표이사 (1989~현재)&cr;(1986~1989)&cr;(1963~1968)

-. 現 우리산업홀딩스 회장

-. 前 한라그룹 기획조정실장

-. 연세대학교 경영학 졸업

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김명준 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김명준 - 추천인 : 이사회&cr;&cr;상기 후보자(김명준)는 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_우리산업 홀딩스 사내이사 후보자_김명준.jpg 확인서_우리산업 홀딩스 사내이사 후보자_김명준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr; - 해당사항없음

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수) 3( 1 )
보수총액 내지 최고한도액 30억원

(전 기)

이사의 수(사외이사수) 3( 1 )
실제 지급된 보수총액 6.67억원
최고한도액 30억원

※ 기타 참고사항&cr; - 해당사항없음

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 7천만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 1.8천만원
최고한도액 7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

 ※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일&cr;&cr; 2. 주주총회 집중일 개최 사유 &cr; (1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. &cr; (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회&cr; 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계&cr; 법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 &cr; 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr; (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 &cr; 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr;&cr; 3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입&cr; (1) 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과&cr; 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주&cr; 총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우 에 위탁하였&cr; 습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 &cr; 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr; (2) 전자투표/전자위임장 관리시스템 &cr; 1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

(기간 중 24시간 시스템접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능))

(3) 행사방법 &cr; 1) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr; 2) 주주확인용 본인인증 수단의 종류&cr; - 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서&cr; (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr; 기권으로 처리&cr;&cr; 4. 코로나 19 바이러스 확산에 따른 주주총회 관련 안내 사항&cr; (1) 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 위임장, &cr; 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. &cr; (2) 위임장은 2020년 3월 11일 참고서류 공시 상 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. &cr; (위임장 회신 주소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89, 우리산업홀딩스(주) 기획팀)&cr; (3) 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역&cr; (중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 &cr; 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 &cr; 바랍니다.&cr; (4) 비상상황 발생으로인한 주주총회 일시·장소 등의 변경이 있을 경우 전자공시시스템&cr; (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.wooryholdings.com) 를 통해 &cr; 안내 드리도록 하겠습니다. &cr;