| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제32기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제32기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사(송민헌) 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | - 現 우리산업(주) 대표이사 - FDC 대학원 전자공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민헌 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - 前 한온시스템 품질본부장 - 前 한온시스템 글로벌 생산총괄 - 인하대학교 기계학과 졸업 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |