정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제32기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 100,141 - 매출액 2,681
- 부채총계 1,794 - 영업이익 266
- 자본금 9,444 - 당기순이익 704
- 자본총계 98,347 *주당순이익(원) 37
나. 연결 - 자산총계 405,009 - 매출액 354,694
- 부채총계 182,013 - 영업이익 11,766
- 자본금 9,444 - 당기순이익 2,579
- 자본총계 222,996 *주당순이익(원) 106
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 30
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 566,511,870
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.59
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25.00
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-. 영업보고
-. 감사보고
-. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
   
제1호 의안 :제32기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
=>원안대로 승인 가결


제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
=>원안대로 승인 가결
   

제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 선임의 건
=>원안대로 승인 가결


제3-2호 의안 : 사외이사(송민헌) 선임의 건
=>원안대로 승인 가결


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)

   
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)
5. 주주총회일자 2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
　
2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※관련공시 2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김정우 1971-11 3년 신규선임 -. 現 우리산업㈜ 대표이사
-. FDU대학원 전자공학 졸업
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민헌 1960-11 3년 신규선임 - 前 한온시스템 품질본부장
- 前 한온시스템 글로벌 생산총괄
- 인하대학교 기계학과 졸업 		-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 사업범위 확대
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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