| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제33기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제33기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 정재연 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 상근감사 정지로 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재연 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스 법인기획팀장 - 前 SH GLOBAL 제품개발팀/영업팀장 - 前 대기오토모티브 협력업체 팀장 - 건국대학교 농업기계공학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지로 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 우리산업홀딩스 상근감사 - 前 한라시멘트㈜ 부사장 - 前 한라자원㈜ 총괄전무 - 고려대학교 무역학과 졸업 |