| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,841 | - 매출액 | 3,272 | |
| - 부채총계 | 2,405 | - 영업이익 | 631 | ||
| - 자본금 | 9,443 | - 당기순이익 | 977 | ||
| - 자본총계 | 98,435 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 401,897 | - 매출액 | 384,335 | |
| - 부채총계 | 179,806 | - 영업이익 | -2,451 | ||
| - 자본금 | 9,443 | - 당기순이익 | -325 | ||
| - 자본총계 | 222,091 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,930,515 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제33기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사내이사 정재연 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 상근감사 정지로 선임의 건 =>원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결(승인액:30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다. 3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재연 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스 법인기획팀장 - 前 계양정밀 부품개발팀 팀장 - 前 SH GLOBAL 제품개발팀/영업팀장 - 건국대학교 농업기계공학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지로 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 우리산업홀딩스 상근감사 - 前 한라시멘트(주) 부사장 - 前 한라자원(주) 총괄전무 - 고려대학교 무역학과 졸업 |