| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제36기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의사항 ① 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 상근감사 정지로 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2025년 03월 31일(월) 오전 10시에 개최하는 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지로 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 우리산업홀딩스 상근감사 - 前 한라시멘트㈜ 부사장 - 前 한라자원㈜ 총괄전무 - 고려대학교 무역학과 졸업 |