의결권대리행사권유참고서류 6.0 우리산업홀딩스 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명 : 우리산업홀딩스 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)전화번호 : 031-201-6500
작 성 자:	성 명: 정대영부서 및 직위: 경영 부문장전화번호: 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

우리산업홀딩스(주)본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁제37기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

우리산업홀딩스(주)보통주3,6120.02본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김명준최대주주보통주9,382,37549.7최대주주-김정우최대주주의특수관계인보통주5,468,34929.0최대주주의특수관계인-14,850,72478.7-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정동진보통주0직원직원-장강희보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026.03.17 ~ 2026.03.26삼성증권https://vote.samsungpop.com/-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우리산업홀딩스홈페이지http://wooryholdings.com -

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → 공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088) ·전화번호 : 031-650-6543- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 27일 오전 10시경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026.03.17 ~ 2026.03.26삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표 - 연 결 재 무 상 태 표

제 37 (당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 36 (전) 기 2024년 12월 31일 현재
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
자 산
I. 유동자산			292,510,126,429		256,514,124,950
현금및현금성자산	4,14,34,35	26,368,820,526		21,627,892,016
단기금융상품	5,34,35	34,682,338,828		15,040,275,316
매출채권	10,31,34,35	149,962,092,709		139,342,119,898
기타유동금융자산	6,31,35	2,356,010,183		6,688,270,327
재고자산	12	76,071,798,690		70,513,477,419
기타유동비금융자산	11	1,743,958,007		1,613,946,976
당기법인세자산		1,325,107,486		1,688,142,998
II. 비유동자산			217,527,956,432		232,526,013,566
장기금융상품	5,34,35	53,942,788		56,516,980
기타투자자산	7,34,35	1,820,467		1,820,467
지분법적용투자주식	8	5,120,134,974		4,084,760,308
유형자산	13,14,23,36	138,634,968,992		144,383,366,403
무형자산	14,15	57,077,163,578		61,390,735,252
기타비유동금융자산	6,31	7,467,955,287		8,240,434,836
기타비유동비금융자산	11,24	5,223,375,784		6,235,662,292
이연법인세자산	29	3,948,594,562		8,132,340,643
확정급여자산		-		376,385
자산총계			510,038,082,861		489,040,138,516
부 채
I. 유동부채			244,670,075,943		245,421,585,272
매입채무	31,34,35	96,664,052,031		93,364,383,581
기타유동금융부채	16,31,34,35	31,686,873,431		30,072,046,639
파생상품부채	9,34,35	1,513,723,344		2,518,393,745
단기차입금	17,23,34,35	66,384,321,210		76,468,616,549
유동성장기부채	16,36	9,931,652,654		7,796,068,476
유동충당부채	18	1,521,968,551		652,475,495
선수수익	18,24	140,056,709		100,611,168
사채	16,35,36	29,980,681,400		29,960,592,527
기타유동비금융부채	16	2,740,267,053		2,617,197,436
당기법인세부채	29	4,106,479,560		1,871,199,656
II. 비유동부채			55,856,997,788		45,428,123,074
장기차입금	17,23,34,35	12,626,390,749		20,280,564,585
사채		20,000,000,000
기타비유동금융부채	16,31	3,185,680,384		3,698,145,525
순확정급여부채	19	13,607,880,496		9,015,417,945
비유동충당부채	18	3,137,211,619		1,865,151,843
이연법인세부채	29	3,299,834,540		10,568,843,176
부채총계			300,527,073,731		290,849,708,346
자 본
I. 지배기업소유지분			139,345,873,802		133,256,977,859
자본금	20	9,443,670,500		9,443,670,500
자본잉여금	20,13	89,622,825,607		89,626,571,817
기타자본구성요소	20	(22,102,204)		(22,102,204)
기타포괄손익누계액	20	2,627,294,862		4,042,635,858
이익잉여금	21	37,674,185,037		30,166,201,888
II. 비지배지분	22		70,165,135,328		64,933,452,311
자본총계			209,511,009,130		198,190,430,170
자본과부채총계			510,038,082,861		489,040,138,516

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 36기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
I. 매출액	24,31,37		705,003,098,505		645,259,102,794
II. 매출원가	26,31		596,252,425,194		554,159,121,359
III. 매출총이익			108,750,673,311		91,099,981,435
판매비와관리비	25,26	74,510,304,276	-	76,074,050,543
IV. 영업이익			34,240,369,035		15,025,930,892
기타수익	27,31	4,115,654,222		5,375,326,651
기타비용	27,31	7,279,931,450		8,260,570,959
금융수익	28	20,737,138,079		20,255,618,668
금융원가	28	27,376,540,210		23,611,853,635
V. 법인세비용차감전순이익	29	-	24,436,689,676		8,784,451,617
법인세비용	29	5,466,387,248		7,456,118,237
VI. 당기순이익			18,970,302,428		1,328,333,380
VII. 기타포괄손익:		-	(5,347,059,462)		2,462,087,804
보험수리적손익		(2,931,462,761)		(907,899,686)
재평가차익				-
해외사업환산손익		(2,092,406,661)		3,130,825,906
부의지분법자본변동		(264,230,234)		239,161,584
VIII. 당기총포괄손익			13,623,242,966		3,790,421,184
당기순이익의 귀속
지배회사 소유주지분	30		10,991,765,432		437,772,617
비지배지분	22		7,978,536,996		890,560,763
총포괄손익의 귀속 :
지배회사 소유주지분			7,131,247,248		3,382,118,149
비지배지분			6,491,995,718		408,303,035
IX. 주당이익	30
기본주당순이익(손실)			582		23
희석주당순이익(손실)			582		23

-연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	총 계
	자 본 금	자본 잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	소 계
2024.01.01(전기초)	9,443,670,500	89,678,843,458	(22,102,204)	637,029,095	31,133,876,952	130,871,317,801	65,540,101,188	196,411,418,989
배당금지급	-	-	-	-	(944,186,450)	(944,186,450)	(1,064,240,611)	(2,008,427,061)
총포괄손익:
전기순이익	-	-	-	-	437,772,617	437,772,617	890,560,763	1,328,333,380
기타포괄손익:
-보험수리적손익	-	-	-	-	(461,261,231)	(461,261,231)	(446,638,455)	(907,899,686)
-해외사업환산손익	-	-	-	3,166,445,179	-	3,166,445,179	(35,619,273)	3,130,825,906
-부의지분법자본변동	-	-	-	239,161,584	-	239,161,584	-	239,161,584
기타포괄손익 합계	-	-	-	3,405,606,763	(461,261,231)	2,944,345,532	(482,257,728)	2,462,087,804
총포괄이익	-	-	-	3,405,606,763	(23,488,614)	3,382,118,149	408,303,035	3,790,421,184
기타:
대체와기타변동에따른 증감	-	(52,271,641)	-	-	-	(52,271,641)	49,288,699	(2,982,942)
2024.12.31(전기말)	9,443,670,500	89,626,571,817	(22,102,204)	4,042,635,858	30,166,201,888	133,256,977,859	64,933,452,311	198,190,430,170
2025.01.01(당기초)	9,443,670,500	89,626,571,817	(22,102,204)	4,042,635,858	30,166,201,888	133,256,977,859	64,933,452,311	198,190,430,170
배당금지급	-	-	-	-	(1,038,605,095)	(1,038,605,095)	(1,254,565,220)	(2,293,170,315)
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	10,991,765,432	10,991,765,432	7,978,536,996	18,970,302,428
기타포괄손익:
-보험수리적손익	-	-	-	-	(2,445,177,188)	(2,445,177,188)	(486,285,573)	(2,931,462,761)
-토지의 재평가손익				(23,265,539)	-	(23,265,539)	(35,694,267)	(58,959,806)
-해외사업환산손익	-	-	-	(1,127,845,223)	-	(1,127,845,223)	(964,561,438)	(2,092,406,661)
-부의지분법자본변동	-	-	-	(264,230,234)	-	(264,230,234)	-	(264,230,234)
기타포괄손익 합계	-	-	-	(1,415,340,996)	(2,445,177,188)	(3,860,518,184)	(1,486,541,278)	(5,347,059,462)
총포괄이익	-	-	-	(1,415,340,996)	8,546,588,244	7,131,247,248	6,491,995,718	13,623,242,966
기타:
자기주식변동(세율변동 등)	-	(3,746,210)	-	-	-	(3,746,210)	(5,747,481)	(9,493,691)
2025.12.31 (당기말)	9,443,670,500	89,622,825,607	(22,102,204)	2,627,294,862	37,674,185,037	139,345,873,802	70,165,135,328	209,511,009,130

-연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 37기 (당) 기		제 36기 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	32		45,307,418,086		52,020,175,315
(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름		56,342,361,868		65,718,494,606
(2) 이자의 수취		2,707,560,583		1,789,823,643
(3) 이자의 지급		(8,676,039,568)		(9,306,129,612)
(4) 법인세 납부		(5,066,464,797)		(6,182,013,322)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(39,046,762,557)		(34,376,678,097)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액		94,721,708,931		14,002,185,774
단기금융상품의 감소		90,641,612,000		10,200,000,000
단기대여금의 감소		16,781,669		11,685,458
보증금의 감소		873,027,944		17,368,961
지분법 적용투자주식 배당		414,060,441		278,490,356
선물거래예치금의 감소		460,913
투자부동산의 처분				798,634,230
유형자산의 처분		2,308,470,205		932,084,312
개발비의 감소		467,295,759		1,763,922,079
매도가능증권 처분		-		378
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액		(133,768,471,488)		(48,378,863,871)
단기금융상품의 증가		110,287,455,945		20,577,106,817
단기대여금의 대여		-		-
장기금융상품의 증가		1,157,660		2,688,910
장기대여금의 대여		-		-
만기보유증권의 취득		-		-
보증금의 증가		86,845,727		(54,704,641)
선물거래예치금의 증가		-		3,914
파생상품의 증가		4,883,000,000		326,193,944
유형자산의 취득	32	16,361,666,319		25,765,093,370
무형자산의 취득		2,148,345,837		1,455,731,557
회원권의 증가		-		306,750,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(2,533,563,674)		(8,507,443,562)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액		122,557,275,847		106,878,589,379
단기차입금의 차입		99,570,926,352		94,782,691,053
장기차입금의 증가		2,986,349,495		12,101,429,475
기타자본의 증가		-		(5,531,149)
사채의발행		20,000,000,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액		(125,090,839,521)		(115,386,032,941)
단기차입금의상환		112,521,503,799		91,342,026,289
유동성 장기부채상환		5,847,619,506		19,744,211,074
사채할인발행차금		-		-
장기차입금의감소		2,107,925,683		-
배당금 지급		2,272,173,566		2,036,514,723
리스부채의 상환		2,341,616,967		2,260,297,913
기타자본의 감소		-		2,982,942
IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감			1,013,836,655		800,692,875
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)			4,740,928,510		9,936,746,531
Ⅵ. 기초의 현금	4,32		21,627,892,016		11,691,145,485
Ⅶ. 기말의 현금	4,32		26,368,820,526		21,627,892,016

(2) 별도 재무제표 - 재 무 상 태 표

제37기 (당) 기 2025년 12월 31일 현재
제36기 (전) 기 2024년 12월 31일 현재
우리산업홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산			7,517,725,064		6,763,880,539
현금및현금성자산	4,25,26,27	3,173,782,328		2,534,222,389
매출채권	7,24,25,26,27	467,860,518		401,744,909
단기금융상품	5	3,000,000,000		3,000,000,000
기타유동금융자산	6	110,773,250		45,994,830
기타유동비금융자산	8	765,308,968		781,918,411
Ⅱ.비유동자산			98,557,891,063		98,621,261,440
기타비유동금융자산	6,24,25,26,27	124,100,000		119,100,000
종속기업, 관계기업 투자	9	82,825,942,512		82,825,942,512
유형자산	10	3,534,896,109		3,600,489,895
무형자산	11	1,704,554,299		1,705,886,662
투자부동산	10	10,222,302,922		10,369,842,371
이연법인세자산	22	146,095,221		-
자산총계			106,075,616,127		105,385,141,979
부 채
Ⅰ.유동부채			3,844,866,537		3,620,554,696
기타유동금융부채	11,24,25,26,27	1,379,245,757		1,194,440,516
기타유동비금융부채	12	65,620,780		27,710,770
단기차입금	13,27	2,400,000,000		2,400,000,000
당기법인세부채	22	-		(1,596,590)
Ⅱ.비유동부채			4,403,128,588		1,985,554,491
기타비유동금융부채	12,24,25,26,27	300,000,000		300,000,000
순확정급여채무	14	4,103,128,588		1,215,360,628
이연법인세부채	22	-		470,193,863
부채총계			8,247,995,125		5,606,109,187
자 본
Ⅰ.자본금	15	9,443,670,500		9,443,670,500
Ⅱ.자본잉여금	15	87,127,114,611		87,127,114,611
Ⅲ.기타자본구성요소	15	(22,102,204)		(22,102,204)
Ⅳ.이익잉여금	16	1,278,938,095		3,230,349,885
자본총계			97,827,621,002		99,779,032,792
부채와자본총계			106,075,616,127		105,385,141,979

- 포 괄 손 익 계 산 서

제37 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제36 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
I. 영업수익	17,24		6,130,534,575		5,225,763,432
II. 영업비용	18,19		4,629,159,289		3,868,733,178
III. 영업이익			1,501,375,286		1,357,030,254
IV. 기타손익			690,931		177,976,618
기타수익	20	1,349,931		121,144,057
기타비용	20	659,000		(56,832,561)
V. 금융손익			(11,992,635)		548,475,269
금융수익	21,24,27	103,146,658		972,889,001
금융원가	21,24,27	115,139,293		424,413,732
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)			1,490,073,582		2,083,482,141
VII. 법인세비용(수익)	22		275,573,411		314,418,190
VIII. 당기순이익			1,214,500,171		1,769,063,951
IX. 기타포괄손익:			(2,127,306,866)		(170,141,910)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	14,23	(2,127,306,866)		(170,141,910)
X. 당기총포괄이익			(912,806,695)		1,598,922,041
XI. 주당손익:
기본주당순이익	23		64		94
희석주당순이익	23		64		94

- 자 본 변 동 표

제37 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제36 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본총계
2024년 1월 1일 (전기초)	9,443,670,500	87,127,114,611	(22,102,204)	2,575,614,294	99,124,297,201
배당금지급				944,186,450	944,186,450
총포괄손익 :
전기순이익				1,769,063,951	1,769,063,951
기타포괄손익 :
보험수리적손익				(170,141,910)	(170,141,910)
총포괄이익				1,598,922,041	1,598,922,041
2024년 12월 31일 (전기말)	9,443,670,500	87,127,114,611	(22,102,204)	3,230,349,885	99,779,032,792
2025년 1월 1일 (당기초)	9,443,670,500	87,127,114,611	(22,102,204)	3,230,349,885	99,779,032,792
배당금지급				1,038,605,095	1,038,605,095
총포괄손익 :
당기순이익				1,214,500,171	1,214,500,171
기타포괄손익 :
보험수리적손익				(2,127,306,866)	(2,127,306,866)
총포괄이익				(912,806,695)	(912,806,695)
2025년 12월 31일 (당기말)	9,443,670,500	87,127,114,611	(22,102,204)	1,278,938,095	97,827,621,002

- 현 금 흐 름 표

제 37 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 36 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
우리산업홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 37 (당) 기		제 36기 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	25		1,722,065,034		3,469,525,844
(1) 영업으로 창출된 현금흐름	25	(1,180,917,386)		680,871,522
(2) 이자의 수취		48,832,918		530,383,443
(3) 이자의 지급		(100,690,579)		(460,507,791)
(4) 법인세의 납부		(279,709,567)		(294,740,628)
(5) 배당금의 수취		3,234,549,648		3,013,519,298
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			(43,900,000)		7,390,693,559
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액		9,025,000,000		13,777,466,501
단기금융상품의 감소		9,000,000,000		3,000,000,000
보증금의 증가		25,000,000		-
단기대여금의 회수	25			9,978,832,271
투자부동산의 처분	25			798,634,230
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액		(9,068,900,000)		(6,386,772,942)
단기금융상품의 증가		9,000,000,000		6,000,000,000
보증금의 증가		30,000,000		43,900,000
종속회사투자주식의 취득		-		2,982,942
유형자산의 취득	25	38,900,000		32,500,000
무형자산의 취득	25			307,390,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(1,038,605,095)		(8,393,471,450)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액				80,000,000
단기차입금의 차입				-
임대보증금의 증가				80,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,038,605,095)		(8,473,471,450)
단기차입금의 상환				7,529,285,000
배당금 지급		1,038,605,095		944,186,450
Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감					5,812,710
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)			639,559,939		2,472,560,663
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			2,534,222,389		61,661,726
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	4		3,173,782,328		2,534,222,389

-이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
	(처분예정일 : 2026년 3월 27일)		(처분확정일 : 2025년 3월 31일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		69,564,389		2,124,836,689
1. 전기이월미처분이익잉여금	982,371,084		525,914,648
2. 당기순이익	1,214,500,171		1,769,063,951
3. 보험수리적손익	(2,127,306,866)		(170,141,910)
Ⅱ.이익잉여금처분액		(1,246,326,114)		(1,142,465,605)
1. 이익준비금	113,302,374		103,860,510
2. 배당금 주당배당금(율): 당기:60원(12%) 전기:55원(11%)	1,133,023,740		1,038,605,095
Ⅲ.차기이월이익잉여금		(1,176,761,725)		982,371,084

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기(예정)	전기
		제37기	제36기
주당액면가액(원)		500	500
현금배당금총액(백만원)		1,133	1,038
주당 배당금(원)		60	55
현금배당수익률(%)	보통주	1.7	2.3
	우선주	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김명준	1941.11.25	부	부	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김명준	現 우리산업홀딩스대표이사	(1989~현재)(1986~1989)(1963~1968)	-. 現 우리산업홀딩스 회장 -. 前 한라그룹 기획조정실장 -. 연세대학교 경영학 졸업	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김명준	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.후보자 :김명준 - 추천인 : 이사회상기 후보자(김명준)는 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

2026년 주주총회소집공고_김명준 확인서_완료.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	18.6억원
최고한도액	50억

가-1. 대표이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	30억

가-2. 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	7천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.8천만원
최고한도액	7천만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급규정 내용 변경 및 신설

조항	현 행	개 정	개정사유
제3조 (퇴직기간)	2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때에는 동일날짜로 퇴직한 것으로 본다. 단, 비상근 이사에게 업무상 정기적으로 급여명목으로 지급되었다 하더라도 퇴직금은 지급치 않는다.	2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때에는 퇴직한 것으로 본다. 단, 비상근 이사에게 업무상 정기적으로 급여명목으로 지급되었다 하더라도 퇴직금은 지급치 않는다.	부분삭제
제4조 (퇴직금 산출방법)	임원의 퇴직금은 평균임금으로 근로기준법에 의거 산출한다.	임원의 퇴직금은 퇴직당시의 보수월액(3개월 평균임금)을 기준으로 퇴직당시의 최종직위에 해당하는 아래 퇴직금 지급율에 의거 총 재임기간을 승하여 산출한 금액으로 한다. [표1]	내용변경
제4조 2 (퇴직위로금)	-	회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 승인을 받아 퇴직위로금을 지급 할 수 있다.	신설
제4조 3 (겸직 임원)	-	임원이 재임 중 타 계열사 겸직이 해촉되어 월 보수액의 변동이 있는 경우, 겸직 해촉 전, 후의 월 보수액을 구분하여 최종 퇴직시점에 정산 지급한다. 단 계열사간 퇴직급여충당부채 이관이 될 경우에는 제 4조(퇴직금 산출방법)을 적용한다.	신설
제5조 (재임기간의 계산)	1) 임원의 재임기간은 월 보수가 지급된 기간으로 한다. 2) 퇴직금은 일할계산한다. 3) 본 규정이 정한 퇴직금은 재임기간이 1 년 미만의 경우에는 지급하지 아니한다.	1)~3) (현행과 같음) 4) 재임기간중 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하며 1개월 미만은 1개월로 한다.	신설
제 6 조 (업적평가에 의한 가감)	이사회에서 퇴임임원의 재직기간중 업적을 평가하여 이사회 결의로 가감 지급할 수 있다.	본 조항 삭제	삭제
제7 조 (적용예외)	제 7조(적용예외) 임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우 이사회의 결의로 제4조에 정한 퇴직금을 감액하거나 지급하지아니할수 있다.	제 6조 (적용예외) 임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우 이사회의 결의로 제4조에 정한 퇴직금을 감액하거나 지급하지아니할수 있다.	조항 변경
제8 조 (개폐)	제 8 조(개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	제 7 조(개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	조항 변경
제9 조 (보칙)	제 9 조(보칙) 본 규정에 명시되지 아니한 기타사항은 이사회의 결의에 의한다.	제 8 조(보칙) 1) 본 규정에 명시되지 아니한 기타사항은 이사회의 결의에 의한다.	조항 변경

[표1]

표1.jpg 표1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	현 행	개 정	개정사유
제18조 (전환사채의 발행)	1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 신규 사업 투자 및 성장 동력 확보(신규 투자, M&A등) 2. 재무구조 개선(고금리 차입금 상환, 유동성 확보) 3. 위와 같은 사유로 자금 조달 모색 시 정관상 한도 부족
제19조 (신주인수권부 사채의 발행)	1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	1. 신규 사업 투자 및 성장 동력 확보(신규 투자, M&A등) 2. 재무구조 개선(고금리 차입금 상환, 유동성 확보) 3. 위와 같은 사유로 자금 조달 모색 시 정관상 한도 부족
제24조 (소집지와 개최방식)	주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	① 현행과 같음 ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제 542조의 14, 제 542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입여부를 선택할 수 있도록 1안(전자주주총회를 허용하는 경우)과 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)으로 구분하여 개정안을 제시함.
제 30조 (의결권의 대리행사)	① (생략) ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함.
제 34조 (이사의 수)	이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.	이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제35조 (이사의 선임)	①~③ (생략) ④ 이사는 회사 및 그 회사의 계열회사 등에서 3년 이상 근무한자에 한하여 선임할 수 있다. 단, 사외이사는 이를 적용하지 아니한다.	①~③ (현행과 같음) ④ 이사는 회사 및 그 회사의 계열회사 등에서 3년 이상 근무한자에 한하여 선임할 수 있다. 단, 독립이사는 이를 적용하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제38조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~ ④ (생략)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제40조 (이사의 책임경감)	상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
부칙		1. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 2. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다. 3. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제40조의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	시행일자

※ 기타 참고사항