| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,930 | - 매출액 | 6,131 | |
| - 부채총계 | 6,040 | - 영업이익 | 1,501 | ||
| - 자본금 | 9,444 | - 당기순이익 | 1,215 | ||
| - 자본총계 | 9,989 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 509,892 | - 매출액 | 705,003 | |
| - 부채총계 | 298,319 | - 영업이익 | 34,240 | ||
| - 자본금 | 9,444 | - 당기순이익 | 18,970 | ||
| - 자본총계 | 211,573 | *주당순이익(원) | 582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,133,023,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 김명준 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 배당금총액은 배당주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다. 2. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정(자회사의 주요경영사항) 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제37기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 |
가결 | 78.8 | 100 | 0 | 찬성 주식수 14,892,113 반대 주식수 5,130주 |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 사내이사 김명준 중임의 건 | 가결 | 78.8 | 100 | 0 | 찬성 주식수 14,892,113 반대 주식수 5,130주 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 대표이사 보수한도 30억 | 가결 | 58 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 대표이사 외 보수한도 20억 |
가결 | 70.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.8 | 100 | 0 | 찬성 주식수 14,892,113 반대 주식수 5,130주 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 임원 퇴직금 개정의 건 | 가결 | 78.8 | 100 | 0 | 찬성 주식수 14,892,113 반대 주식수 5,130주 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 정관변경 | 가결 | 78.8 | 100 | 0 | 찬성 주식수 14,892,113 반대 주식수 5,130주 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명준 | 1941-11 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스 회장 - 前 한라그룹 기획조정실장 - 연세대학교 경영학 졸업 |