| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,373 | - 매출액 | 35,000 | |
| - 부채총계 | 61,455 | - 영업이익 | 4,656 | ||
| - 자본금 | 1,766 | - 당기순이익 | 1,348 | ||
| - 자본총계 | 32,917 | *주당순이익(원) | 349 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
▶ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 - 제3-2호 의안: 사내이사 남반열 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 - 제3-3호 의안: 사내이사 양승열 선임의 건 (신임) ☞ 원안대로 승인 가결 - 제3-4호 의안: 사외이사 김나영 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제4호 의한 : 이사 보수한도 승인 의 건 (한도 12억원) ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집 결의
2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경모 | 1964-06 | 3년 | 재선임 |
부산대학교 경영학과 졸업
LG카드(주) 리스사업팀 차장 (주)모바일와이드 상무이사 (주)CKT컨설팅 대표이사 현.(주)에이원알폼 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남반열 | 1971-05 | 3년 | 재선임 |
강원대 건축공학과 졸업
삼목에스폼(주) 차장 (주)에이원알폼 영업부장 현. 폼사업본부장 영업이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승열 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 |
광산공업고교 졸업
에이원렌탈(주) 차장 (주)에이원알폼 부장 알폼스(주) 상근이사 현. 생산본부장 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김나영 | 1964-11 | 3년 | 재선임 |
서울대 경영학과 졸업
ACE FOR M&A 대표 한국캐피탈㈜ 상임감사 나눔D&I㈜ 대표이사 |
(주)케이앤킴 인터내셔날 대표이사 |