| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,937 | - 매출액 | 32,907 | |
| - 부채총계 | 63,041 | - 영업이익 | 1,192 | ||
| - 자본금 | 1,767 | - 당기순이익 | -1,207 | ||
| - 자본총계 | 31,895 | *주당순이익(원) | -342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
▶ 제1호 의안 : 제15기 재무제표
승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안: 사외이사 용원영 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제3호 의한 : 이사 보수한도 승인 의 건 (한도 12억원) ☞ 원안대로 승인 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집 결의
2020-03-06 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호중 | 1963-09 | 3년 | 재선임 |
현.(주)에이원알폼 대표이사
전.그래닛창업투자(주) 이사 전.LG투자증권(주) 인수부 차장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 용원영 | 1960-06 | 3년 | 재선임 |
현.(주)에이원알폼 사외이사
전.참좋은레저(주) 감사 전.솔로몬투자증권(주) 부사장 전.KB캐피탈(주) 전무이사 전.LG투자증권(주) 상무이사(주) |
- |