| 2020년 07월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 18. 신주인수권양도여부&cr;- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | 신주인수권증서 거래대행기관 선정 | - | NH투자증권(주)&cr;하이투자증권(주) |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;(6) 신주인수권에 관한 사항 | 신주인수권증서 거래대행기관 선정 등 신주인수권증서 관련 내용 보완 |
&cr;- 신주인수권의 양도를 허용합니다.&cr;&cr;&cr;-&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-&cr;&cr;&cr;- 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권 증서를 발행하며 청구기간은 신주배정 통지일로부터 청약개시전일까지로 합니다.&cr; |
① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr;&cr;② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 하이투자증권(주)을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr;&cr;③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2020년 08월 10일 ~ 2020년 08월 21일&cr;&cr;④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일(2020.08.21일)까지로 합니다&cr; |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;(7) 기타 | 정정공시 사유 해소로 인한 자구 정리&cr;&cr; |
&cr;- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자는 추후 확정시 정정공시 예정임.&cr;&cr;- 청약증거금은 ...&cr; (이하 생략) &cr; |
- 삭제&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 좌 동&cr; |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 07 월 23 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에이원알폼 | |
| 대 표 이 사 : | 안 호 중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 | |
| (전 화) 043-760-7800 | ||
| (홈페이지) http://www.aonealform.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김 경 모 |
| (전 화) 043-760-7800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | ||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 확정예정일 |
| 기타주식 (원) | 확정예정일 | |
| 7. 발행가 산정방법 | ||
| 8. 신주배정기준일 | ||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | ||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | ||
| 11. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 구주주 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 실권주 처리계획 | ||
| 14. 신주의 배당기산일 | ||
| 15. 신주권교부예정일 | ||
| 16. 신주의 상장예정일 | ||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | ||
| 18. 신주인수권양도여부 | ||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | ||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr; 담당할 금융투자업자 | ||
| 19. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;23. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방식&cr;① 자본시장법 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정방식의 유상증자의 경우 할인율 등이 자율화되어 발행가액은 제한없이 자율결정할 수 있으나,&cr; ② 상속세 및 증여세법상 코넥스상장주식은 비상장주식으로 분류됨에 따라 동법 제39조(증자에 따른 이익의 증여)에 의한 과세이슈가 발생할 소지가 있어, 비상장법인의 주식가치평가방법에 따라 산출된 2019사업년도 결산기준 1주당 순자산가치(8,583원)와 1주당 순손익가치(5,332원)를 2:3으로 가중평균한 1주당 주식가치(6,632원)을 기준으로 최종 발행가액을 6,700원으로 결정하였습니다.
2) 신주의 배정방법&cr;① 신주배정기준일(2020년 07월 27일) 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.038600120 주의 비율로 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr;&cr; ▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거&cr; (단위 : 주)
| A. 보통주식수 | 3,533,326 |
| B. 우선주식 | 333,320 |
| C. 발행주식총수(A + B) | 3,866,646 |
| D. 유상증자 주식수 | 149,253 |
| F. 증자비율 (D / C) | 0.038600120 |
| G. 우리사주조합 배정 | - |
| H. 구주주 배정(D - G) | 149,253 |
| I. 구주주 1주당 배정비율(H / C) | 0.038600120 |
&cr;② 초과청약 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 미발행 처리하며 초과청약은 실시하지 않습니다.
&cr;3) 청약취급처
- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사
- 명부주주 : (주)에이원알폼 본사&cr;&cr;4) 납입처 : 우리은행 한화금융센터지점&cr;
5) 단수주 및 실권주 처리계획 : 단수주 및 실권주는 발행하지 않습니다.
&cr;6) 신주인수권에 관한 사항
① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr;② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 하이투자증권(주)을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr;③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2020년 08월 10일 ~ 2020년 08월 21일&cr;④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일(2020.08.21일)까지로 합니다.&cr;&cr; 7) 기타&cr;- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 함.
- 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.