| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 해임의 건 (등기이사 7명 해임) → 원안대로 가결됨. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (집행이사 4명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 남반열 선임의 건 (재선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 양승열 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결됨. |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-28 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-05-25 주주총회소집 결의 2021-05-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-06-22 주주총회소집 결의 2021-06-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-07-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호중 | 1963-09 | 1년 | 재선임 | ㈜에이원알폼 대표이사 그래닛창업투자(주) 이사 LG투자증권(주) |
| 김경모 | 1964-06 | 1년 | 재선임 | (주)에이원알폼 전무이사 (주)모바일와이드 상무이사 상은리스(주),LG카드(주) |
| 남반열 | 1971-05 | 1년 | 재선임 | (주)에이원알폼 알폼사업부 (주)삼목에스폼 근무 |
| 양승열 | 1966-07 | 1년 | 재선임 | (주)에이원알폼 생산본부장 알폼스(주) 이사 에이원렌탈(주) 근무 |