| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46, 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶부의 안건 ☞ 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 기구의 변경: 감사위원회→감사 - 사업목적 추가 : 지능형 로봇 관련 사업 - 사업목적 변경 : 건축내외장재의 판매업 →건축내외장재의 제조 및 판매업 ☞ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 구승환 선임의 건(신임) ☞ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건(신임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 3. 의안 주요내용 제1호 의안인 정관 일부 개정의 건에 대한 세부적인 내용은 추후 주총소집 공고문 또는 주총소집통지서에서 확인하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구승환 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 전. 알폼스(주) 감사 전. 커브스코리아(주) 감사 현. 미래에셋 금융서비스 영업팀장 현. 테크웨어(주) 감사 |
테크웨어(주) 감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김나영 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전.ACE FOR M&A 대표 전.한국캐피탈㈜ 상임감사 전.나눔D&I㈜ 대표이사 전.㈜에이원알폼 사외이사(겸감사위원) 현.㈜케이앤킴 인터내셔날 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 지능형 로봇의 수입, 판매 및 관련 서비스업 | 사업다각화를 위한 신사업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 14.건축내외장재의 판매업 | 14.건축내외장재의 제조 및 판매업 | 제조업 추가 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |