| 정정일자 | 2023-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 내용 일부 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
한도 20억원 | 한도 16억원 |
| 회사 주요 채권자인 <에이치에프제일호 기업재무안정 사모투자합자회사>로 부터 이사 보수한도 금액에 대한 조정 요청이 있어, 이사회가 이를 수용하여 재결의 함. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46, 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (16억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-06 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호중 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에이원알폼 대표이사 前 그래닛창업투자(주) 이사 前 LG투자증권(주) |
| 김경모 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에이원알폼 전무이사 前 오토셀파 대표 前 CKT컨설팅(주) 대표이사 前 LG카드(주) 리스팀 차장 |