| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 정정 및 관련 추가 이사회의사록 첨부 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2. 부의안건 제1호 의안 |
제20기 (2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 제20기 (2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (우선현금배당 1주당 15원) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단 3길 46, 에이원알폼 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 (2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (우선주현금배당 1주당 15원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 구승환 선임의 건(신임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건(신임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구승환 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 전. 미래에셋생명 영업팀장 전. 알폼스(주) 감사 전. 커브스코리아(주) 감사 현. 테크웨어(주) 감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 전. (주)강원랜드 상임감사위원 전. 국무총리비서실 공보실장 전. 국회대변인(1급상당) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김나영 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전. 나눔D&I(주) 대표이사 전. 한국캐피탈(주) 상임감사 전. ACE FOR M&A 대표 현. (주)케이앤킴 인터내셔날 대표이사 전. (주)에이원알폼 사외이사(겸 감사위원) |