| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,417 | - 매출액 | 19,577 | |
| - 부채총계 | 21,201 | - 영업이익 | -11,100 | ||
| - 자본금 | 3,469 | - 당기순이익 | -15,195 | ||
| - 자본총계 | 34,216 | *주당순이익(원) | -2,295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 333,315 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ▶ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (우선주 현금배당 1주당 15원) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 구승환 선임의 건 (신임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 (신임) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구승환 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 전. 미래에셋생명 영업팀장 전. 알폼스(주) 감사 전. 커브스코리아(주) 감사 현. 테크웨어(주) 감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 전. (주)강원랜드 상임감사위원 전. 국무총리비서실 공보실장 전. 국회대변인(1급상당) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김나영 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전. 나눔D&I(주) 대표이사 전. 한국캐피탈(주) 상임감사 전. ACE FOR M&A 대표 현. (주)케이앤킴 인터내셔날 대표이사 전. (주)에이원알폼 사외이사(겸 감사위원) |