| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단 3길 46, 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상호 변경 및 공고방법 변경 |
| 3-1 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임) | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원) | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호중 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에이원알폼 대표이사 前 그래닛창업투자(주) 이사 前 LG투자증권(주) |