| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김종태 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종태 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 무기재료공학과 졸업 - 삼성전기(주) - 現 ㈜파트론 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병길 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 무기재료공학과 졸업 - 포스코 - 포스렉 |