| 정정일자 | 2021-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-23 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법 정관 미적용 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타 결의사항 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건 ▶개정된상법 제368조의4제1항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 따라서 당사는 임시주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용하고 정관 변경하여 감사선임을 다시 할 예정입니다. |
| 3. 임원 현황 가. 임원 선임 현황 |
- 감사 1명 (서병길 재선임) | 삭제 |
| 감사선임 세부내역 | - | 삭제 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,769 | - 매출액 | 36,164 | |
| - 부채총계 | 7,360 | - 영업이익 | -2,833 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | -15,642 | ||
| - 자본총계 | 55,409 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,817 | - 매출액 | 36,192 | |
| - 부채총계 | 10,105 | - 영업이익 | -4,223 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | -16,129 | ||
| - 자본총계 | 54,712 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (김종태 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김종태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건 ☞ 정족수 미달로 부결이며 선임될 때 까지 현재의 감사가 대행 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 개정된상법 제368조의4제1항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 따라서 당사는 임시주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용하고 정관 변경하여 감사선임을 다시 할 예정입니다. - 제3호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종태 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 무기재료공학과 졸업 - 삼성전기(주) - 現 ㈜파트론 대표이사 |