| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,095 | - 매출액 | 45,212 | |
| - 부채총계 | 5,440 | - 영업이익 | 4,781 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | 4,858 | ||
| - 자본총계 | 60,655 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,682 | - 매출액 | 45,212 | |
| - 부채총계 | 8,432 | - 영업이익 | 3,870 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | 3,259 | ||
| - 자본총계 | 58,250 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김충섭,박순규 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김충섭 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 박순규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 결손금 처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충섭 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | -명지대학교 전자공학과 졸업 -삼성전자(주) 상무이사 -(주)옵티맥 대표이사 |
| 박순규 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | -삼성전기(주) -(주)파트론 -(주)옵티맥 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병길 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -한양대학교 무기재료공학과 졸업 -포스코 -포스렉 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18 (현행과 동일) 19. 금형 설계 제작 및 판매업 20. 전자상거래업 21. 위 각호의 부대되는 사업 일체 |
금형 설계 제작, 판매, 전자상거래업 관련 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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