| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,076 | - 매출액 | 57,385 | |
| - 부채총계 | 6,559 | - 영업이익 | 3,783 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | 4,737 | ||
| - 자본총계 | 76,517 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,213 | - 매출액 | 57,385 | |
| - 부채총계 | 10,698 | - 영업이익 | 3,555 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | 4,540 | ||
| - 자본총계 | 72,515 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김충섭,정성기) 감사 1명(서병길) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 정성기 사내이사 신규 선임의 건 2-2호 의안 김충섭 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 서병길 상근감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성기 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | - 前 귀뚜라미보일러(주) - 前 (주)청호ICT - 前 (주)파트론 - 現 엘컴텍(주) 경영지원팀장(이사) |
| 김충섭 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전기(주) - 前 삼성LED(주) 상무이사 - 前 삼성전자(주) 상무이사 - 前(주)옵티맥 대표이사 - 現 (주)파트론이에스엘 대표이사 - 現 엘컴텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병길 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -한양대학교 무기재료공학과 졸업 -포스코 -포스렉 |