참고서류 3.4 (주)바이오스마트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3월 2일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 5일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 바이오스마트&cr;주 소 : 서울시 성동구 광나루로 172(성수동1가) &cr;전화번호 : 02-3218-9000
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)바이오스마트	보통주	1,293주	0.007%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
박혜린	최대주주	보통주	3,685,475주	18.41%	최대주주	-
윤호권	임원	보통주	643,622주	3.22%	임원	-
임종일	임원	보통주	6,666주	0.03%	임원	-
정진훈	임원	보통주	60,454주	0.30%	임원
(주)위지트에너지	계열회사의 자회사	보통주	264,928주	1.33%	계열회사의 &cr;자회사	-
계		보통주	4,661,145주	23.29%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정윤희	-	-	직원	-
이재영	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

&cr;주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

&cr;주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 5일, (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템&cr;https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및&cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)에스티온	의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2020년 3월 23일 오전 9시 &cr; (장소) - 충청남도 아산시 온천대로 1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 정윤희 &cr; (부서 및 직위) - 대외협력팀 부장 &cr; (연락처) 02-3218-9053&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 세계 유수의 신용카드 업체인 VISA, MASTER, DINERS, JCB 카드사로부터 국제 규격의 카드 생산ㆍ제조 인준을 획득하여 국내 대다수의 신용카드사 및 주요 은행, 증권사, 유명백화점, 각종 교육기관등에서 주문을 받아 신용카드, 체크카드, 멤버쉽카드 및 출입카드등 TOTAL SYSTEM을 제공하고 있는 회사입니다. &cr;&cr;당사의 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 1,589억원, &cr;영업이익 31억원, 당기순이익 197억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 &cr;매출액 649억원, 영업이익 81억원, 당기순이익 245억원을 시현하였습니다. &cr;

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표), 연결손익계산서(연결포괄손익계산서), 연결자본변동표, 연결현금흐름표&cr;

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제34(당)기 2019년 12월 31일 현재
제33(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 바이오스마트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		102,267,146,297		62,994,048,267
1.현금및현금성자산	24,301,382,958		7,506,528,618
2.금융자산	16,057,150,466		2,176,268,271
3.매출채권및기타채권	23,452,285,955		19,223,280,386
4.기타유동자산	3,875,375,818		2,609,608,067
5.재고자산	34,580,951,100		31,478,362,925
Ⅱ.비유동자산		81,276,571,458		78,389,400,764
1.유형자산	25,375,213,349		20,058,266,166
2.투자부동산	1,926,605,884		1,947,776,001
3.무형자산	16,448,166,438		15,041,835,811
4.기타비유동금융자산	3,928,855,219		4,003,482,291
5.당기손익-공정가치측정금융자산	3,433,918,643		3,149,889,228
6.종속기업 및 관계기업투자	29,092,735,074		33,304,441,440
7.이연법인세자산	1,031,230,171		883,709,827
8.파생금융자산	17,846,680		-
9.기타투자자산	22,000,000		-
자 산 총 계		183,543,717,755		141,383,449,031
부 채
Ⅰ.유동부채		61,145,884,299		44,610,869,087
1.매입채무및기타채무	20,968,313,498		16,718,664,636
2.단기차입금	17,085,351,016		17,813,184,362
3.유동성장기부채	8,226,765,494		2,458,291,793
4.금융부채	1,198,312,879		1,618,298,531
5.당기법인세부채	6,199,100,838		1,507,446,945
6.파생금융부채	2,809,896,849		2,476,539,014
7.기타유동부채	1,450,627,626		1,639,024,130
8.충당부채	1,553,143,801		379,419,676
9.리스부채	1,654,372,298		-
Ⅱ.비유동부채		16,394,520,712		14,169,553,617
1.장기차입금	7,465,164,695		7,226,743,294
2.매입채무및기타채무	973,338,126		1,704,909,458
3.금융부채	1,102,307,090		710,328,289
4.퇴직급여부채	5,101,372,032		4,526,119,829
5.파생금융부채	150,822,920		1,452,747
6.리스부채	1,601,515,849		-
부 채 총 계		77,540,405,011		58,780,422,704
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	105,466,379,594		80,490,777,541
1.자본금	10,007,297,000		9,989,470,000
2.자본잉여금	55,926,073,156		53,520,844,389
3.자본조정	(2,496,680)		(2,496,680)
4.기타포괄손익누계액	1,135,978,519		259,913,577
5.이익잉여금	38,399,527,599		16,723,046,255
Ⅱ.비지배지분		536,933,150		2,112,248,786
자 본 총 계		106,003,312,744		82,603,026,327
부채와자본총계		183,543,717,755		141,383,449,031

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오스마트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ.매출액		158,967,517,054		117,732,568,542
Ⅱ.매출원가		102,735,303,019		74,845,919,406
Ⅲ.매출총손익		56,232,214,035		42,886,649,136
IV.판매비와관리비		53,098,668,571		33,314,173,585
V.영업손익		3,133,545,464		9,572,475,551
기타이익	879,849,969		585,131,383
기타손실	1,371,866,735		2,549,025,075
금융수익	690,285,435		678,621,250
금융비용	1,820,507,078		2,141,287,846
지분법손익	4,410,253,132		1,504,181,249
지분법투자주식처분손익	21,675,174,107		-
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		27,596,734,294		7,650,096,512
법인세비용	7,887,429,513		2,860,018,359
Ⅶ.당기순이익		19,709,304,781		4,790,078,153
지배기업 소유주지분	21,985,989,494		5,135,460,552
비지배지분	(2,276,684,713)		(345,382,399)
Ⅷ.연결기타포괄이익(손실)		483,455,154		(864,684,435)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
- 보험수리적이익(손실)	(375,706,486)		(832,274,168)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
- 지분법자본변동	966,558,377		(30,080,931)
- 파생상품평가이익	(107,396,737)		(2,329,336)
Ⅸ.연결총포괄이익(손실)		20,192,759,935		3,925,393,718
지배기업 소유주지분	22,572,785,042		4,365,230,722
비지배지분	(2,380,025,107)		(439,837,004)
Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익		1,100		267
희석주당이익		1,096		153

연 결 자 본 변 동 표
제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오스마트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
	자 본 금	자 본&cr;잉여금	자 본&cr;조 정	기타포괄&cr;손익누계액	이 익&cr;잉여금	지배기업소유주 지분 소계
2018.01.01 (당기초)	8,847,846,000	43,294,982,054	(2,496,680)	310,990,504	12,310,045,206	64,761,367,084	(1,210,958,968)	63,550,408,116
회계변경누적효과	-	-	-	(11,449,915)	11,449,915	-	-	-
기초자본	8,847,846,000	43,294,982,054	(2,496,680)	299,540,589	12,321,495,121	64,761,367,084	(1,210,958,968)	63,550,408,116
연결총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,135,460,552	5,135,460,552	(345,382,399)	4,790,078,153
보험수리적손익	-	-	-	-	(733,909,418)	(733,909,418)	(98,364,750)	(832,274,168)
지분법자본변동	-	-	-	(30,080,931)	-	(30,080,931)	-	(30,080,931)
기타자본잉여금 (파생상품평가)	-	-	-	(9,546,081)	-	(9,546,081)	(4,228,848)	(13,774,929)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	1,141,624,000	10,142,341,019	-	-	-	11,283,965,019	-	11,283,965,019
전환권대가	-	50,345,296	-	-	-	50,345,296	2,387,869	52,733,165
종속기업지분변동	-	33,176,020	-	-	-	33,176,020	3,768,795,882	3,801,971,902
2018.12.31 (당기말)	9,989,470,000	53,520,844,389	(2,496,680)	259,913,577	16,723,046,255	80,490,777,541	2,112,248,786	82,603,026,327
2019.1.1 (전기초)	9,989,470,000	53,520,844,389	(2,496,680)	259,913,577	16,723,046,255	80,490,777,541	2,112,248,786	82,603,026,327
회계변경누적효과	-	-	-	-	(54,623,087)	(54,623,087)	(13,919,145)	(68,542,232)
기초자본	9,989,470,000	53,520,844,389	(2,496,680)	259,913,577	16,668,423,168	80,436,154,454	2,098,329,641	82,534,484,095
연결총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	21,985,989,494	21,985,989,494	(2,276,684,713)	19,709,304,781
보험수리적손익	-	-	-	-	(312,577,025)	(312,577,025)	(63,129,461)	(375,706,486)
지분법자본변동	-	-	-	966,558,377	-	966,558,377	-	966,558,377
기타자본잉여금(파생상품평가)	-	-	-	(95,671,027)	-	(95,671,027)	(40,210,933)	(135,881,960)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	17,827,000	148,734,415	-	-	-	166,561,415	-	166,561,415
종속기업지분변동	-	2,259,542,039	-	-	-	2,259,542,039	821,593,991	3,081,136,030
2019.12.31 (당기말)	10,007,297,000	55,929,120,843	(2,496,680)	1,130,800,927	38,341,835,637	105,406,557,727	539,898,525	105,946,456,252

연 결 현 금 흐 름 표
제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오스마트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,093,979,669)		5,812,720,493
1. 영업에서 창출된 현금	1,925,016,015		9,385,313,741
가. 당기순이익(손실)	19,953,338,472		4,790,078,153
나. 조정	(9,996,313,143)		8,897,606,827
다. 영업활동으로인한자산부채의변동	(8,032,009,314)		(4,302,371,239)
2. 이자수취	323,368,013		94,308,718
3. 이자지급	(1,229,758,414)		(1,018,195,575)
4. 법인세납부	(3,112,605,283)		(2,648,706,391)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		10,558,178,139		(9,715,635,403)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	73,192,632,334		4,866,798,385
가. 단기대여금의 감소	9,632,602,075		190,645,820
나. 단기금융상품의 감소	31,110,000,000		2,220,000,000
다. 유형자산의 처분	82,632,855		29,825,883
라. 무형자산의 처분	-		700,509,091
마. 매도가능금융자산의 처분	-		749,664,110
바. 보증금의 감소	17,356,000		316,473,100
사. 장기금융상품의 감소	860,000,000		460,000,000
아. 사업결합으로 인한 현금증가	31,414,670,362		140,266,365
자. 장기대여금의 감소	22,700,238		59,414,016
차. 당기손익 공정가치측정 금융자산의 처분	52,670,804		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(62,634,454,195)		(14,582,433,788)
가. 단기금융상품의 증가	(44,988,704,190)		(2,032,336,784)
나. 단기대여금의 증가	(8,318,700,238)		(292,790,071)
다. 유형자산의 취득	(4,749,694,654)		(3,332,721,830)
라. 무형자산의 취득	(1,999,221,288)		(801,776,247)
마. 투자부동산의 취득	-		(6,371,910)
바. 매도가능증권의 취득	-		(100,000,000)
사. 장기금융상품의 증가	(815,369,244)		(231,112,286)
아. 보증금의 증가	(32,371,000)		(136,360,000)
자. 종속기업의 취득	-		(7,608,964,660)
차. 장기대여금의 증가	(10,000,000)		(40,000,000)
카. 당기손익 공정가치측정 금융자산의 취득	(100,000,000)		-
타. 기타투자활동 현금유출	(22,000,000)		-
파. 사용권자산의 증가	(1,598,393,581)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,346,234,572		5,221,875,650
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	47,211,633,691		14,930,520,500
가. 단기차입금의 차입	32,021,875,080		9,930,520,000
나. 장기차입금의 차입	8,259,150,000		1,000,000,000
다. 전환사채의 발행	1,000,000,000		4,000,000,500
라. 유상증자(종속기업)	4,317,215,030		-
마. 임대보증금의 증가	15,000,000		-
바. 리스부채의 증가	1,598,393,581		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(38,865,399,119)		(9,708,644,850)
가. 단기차입금의 상환	(31,771,524,064)		(6,442,233,000)
나. 유동성장기부채의 상환	(2,420,589,000)		(2,355,375,034)
다. 장기차입금의 상환	(509,973,793)		(200,000,000)
바. 전환사채의 상환	(1,000,003,622)		(36,816)
사. 구상채권의 상환	(1,500,000,000)		(700,000,000)
아. 보증금의 감소	-		(11,000,000)
자. 리스부채의 증가	(1,663,308,640)		-
Ⅳ. 기타현금의 증가		-		1,175,343,142
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(15,578,702)		(4,198,680)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)&cr; (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		16,794,854,340		2,498,502,562
Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산		7,506,528,618		5,008,026,056
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		24,301,382,958		7,506,528,618

&cr;◎ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2020년 3월 13일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '연결감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제34(당)기 2019년 12월 31일 현재
제33(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 바이오스마트	(단위 : 원)

과 목	제34(당)기		제33(전)기
자 산
Ⅰ.유동자산		48,548,024,110		25,636,214,985
1.현금및현금성자산	20,721,180,744		4,225,461,400
2.단기금융자산	13,515,812,092		2,327,655,134
3.매출채권및기타채권	8,669,727,674		13,590,675,697
4.기타유동자산	602,096,284		196,579,927
5.재고자산	5,039,207,316		5,295,842,827
Ⅱ.비유동자산		71,424,426,351		70,889,954,941
1.유형자산	6,912,368,002		6,130,345,890
2.투자부동산	1,828,626,328		1,849,796,445
3.무형자산	1,380,722,601		875,925,799
4.기타비유동자산	1,573,977,776		1,851,979,402
5.당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산	3,605,871,732		3,254,706,385
6.종속기업 및 관계기업투자	56,002,337,887		56,927,201,020
7.이연법인세자산	120,522,025		-
자 산 총 계		119,972,450,461		96,526,169,926
부 채
Ⅰ.유동부채		15,921,060,187		17,576,140,735
1.매입채무및기타채무	6,215,188,800		5,760,106,655
2.단기차입금	3,000,000,000		9,000,000,000
3.유동성장기부채	-		1,000,000,000
4.단기금융부채	278,234,630		11,565,479
5.당기법인세부채	5,969,616,906		1,385,224,192
6.기타유동부채	206,503,120		328,553,659
7.파생금융부채	28,605,000		90,690,750
8.리스부채	222,911,731		-
Ⅱ.비유동부채		2,043,469,783		1,374,274,339
1.장기차입금	300,254,100		384,418,800
2.금융부채	460,519,612		-
2.퇴직급여부채	1,208,228,042		965,695,749
3.이연법인세부채	-		24,159,790
4.리스부채	74,468,029		-
부 채 총 계		17,964,529,970		18,950,415,074
자 본
Ⅰ.자본금	10,007,297,000		9,989,470,000
Ⅱ.자본잉여금	54,882,190,385		54,733,455,970
Ⅲ.자본조정	(2,496,680)		(2,496,680)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,526,864,593		1,526,864,593
Ⅴ.이익잉여금	35,594,065,193		11,328,460,969
자 본 총 계		102,007,920,491		77,575,754,852
부채와자본총계		119,972,450,461		96,526,169,926

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제34(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제33(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 바이오스마트	(단위 : 원)

과 목	제 34(당)기		제 33(전)기
Ⅰ.매출액		64,995,903,783		60,672,735,736
Ⅱ.매출원가		51,639,054,308		47,161,951,183
Ⅲ.매출총손익		13,356,849,475		13,510,784,553
Ⅳ.판매비와관리비		5,218,873,864		4,106,787,875
Ⅴ.영업손익		8,137,975,611		9,403,996,678
기타이익	1,731,654,183		2,026,966,556
기타손실	4,290,225,177		3,219,599,749
금융수익	1,267,265,471		1,376,775,098
금융비용	381,318,072		1,566,545,933
종속기업 및 관계기업투자 손상차손	(680,000,000)		1,465,000,000
관계기업투자주식처분이익	25,872,076,560		-
Ⅵ.법인세비용차감전순손익		31,657,428,576		6,556,592,650
법인세비용	7,137,816,059		2,512,708,644
Ⅶ.당기순손익		24,519,612,517		4,043,884,006
Ⅷ.기타포괄손익		(237,158,214)		(471,671,159)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목
보험수리적손익	(237,158,214)		(471,671,159)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목
Ⅸ.총포괄손익		24,282,454,303		3,572,212,847
Ⅹ.주당손익
기본주당이익		1,226		210
희석주당이익		1,222		117

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분	제34(당)기&cr;(처분예정일 : 2020년 3월 23일)		제33(전)기&cr;(처분확정일 : 2019년 3월 26일)
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		35,594,065,193		11,328,460,969
1. 전기이월 미처분 잉여금	11,328,460,969		7,744,798,207
2. 당기순손익	24,519,612,517		4,043,884,006
3. 보험수리적손익	(237,158,214)		(471,671,159)
4. 회계정책변경누적효과	(16,850,079)		11,449,915
Ⅱ. 이익잉여금 처분		1,386,921,759		-
1. 이익준비금	126,083,796		-
2. 배당금 지급	1,260,837,963		-
Ⅲ. 차기이월 미처분 이익잉여금		34,207,143,434		11,328,460,969

※ 당기에 1주당 63원씩 현금배당 예정. &cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 없음

&cr;◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2020년 3월 13일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 이를 전자등록하여야 하고, 주식을 제외한 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 그 선택에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 이를 전자등록할 수 있다.	법상 전자등록 의무가 없는 증권 &cr;발행시 전자등록 여부에 대한 &cr;회사의 재량부여
<신설>	부 칙 (시행일) 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
변종근	1966.04.30	해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
변종근	기업운영	'89.01~'04.04&cr;'04.04~'10.12&cr;'11.01~'13.12&cr;'14.01~'15.12&cr;'16.01~'19.12	SK이노베이션 &cr;SK Holdings&cr;SK 텔레콤 상무&cr;SK E&S 그룹장&cr;한국카앤라이프 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
변종근	없음	해당없음	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-변종근.jpg 확인서-변종근 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장성욱	1965.02.26	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
장성욱	-	~'99.02&cr;'99.03~'02.10&cr;'06.09~현재	고려대학교 경제학 박사 &cr;매일경제신문 편집국 기자&cr;만나인베스트먼트 대표	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장성욱	없음	해당없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-장성욱.jpg 확인서-장성욱 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항 : 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	1,414,472,915원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항 : 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항 : 없음