| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충청남도 아산시 온천대로 1122번길 36-16
득산산업단지 2-1B |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 : 1주당 63원 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제9조의2 주식등의 전자등록) ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근) ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변종근 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 |
ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션
ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료 ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무 ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장 ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성욱 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사
ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사 |