| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현)바이오스마트 대표이사 |
| 정진훈 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | ㆍ고려대학교 무역학과 ㆍ(전) 진도 금융부 국제금융과 ㆍ(현) 바이오스마트 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ㆍ도소매업 ㆍ유통업 및 유통전문 판매업 ㆍ위치기반 서비스 관련 사업 ㆍ통신판매업 및 통신판매 중개업 ㆍ건강기능식품 판매업 ㆍ의료기기 판매업 ㆍ전자상거래업 ㆍ전자금융업 ㆍ전자지급결제 대행업 ㆍ결제대금 예치업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |