| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,431 | - 매출액 | 94,661 | |
| - 부채총계 | 28,903 | - 영업이익 | 13,011 | ||
| - 자본금 | 13,082 | - 당기순이익 | 3,281 | ||
| - 자본총계 | 111,528 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,843 | - 매출액 | 484,310 | |
| - 부채총계 | 106,394 | - 영업이익 | 20,235 | ||
| - 자본금 | 13,082 | - 당기순이익 | 1,055 | ||
| - 자본총계 | 156,449 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제39기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박혜린) ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ㆍ한경대학교 경영학 명예박사 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사 |