| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,104 | - 매출액 | 106,665 | |
| - 부채총계 | 74,621 | - 영업이익 | 29,275 | ||
| - 자본금 | 47,748 | - 당기순이익 | 26,083 | ||
| - 자본총계 | 142,483 | *주당순이익(원) | 562 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,842,816 | - 매출액 | 484,382 | |
| - 부채총계 | 2,411,139 | - 영업이익 | 175,803 | ||
| - 자본금 | 47,748 | - 당기순이익 | 136,605 | ||
| - 자본총계 | 431,677 | *주당순이익(원) | 2,943 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
(연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경 등) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 유준원 선임의 건 제3-2호 사외이사 엄태호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 감사 이성호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-19 참고서류 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-09 | 3 | 재선임 |
연세대학교 법학과 졸업
(주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사 |
| 엄태호 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
삼일, 삼정 회계법인 근무 미국 Rutgers-the State University of New Jersey 조교수 現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
중앙대학교 전자계산학과 졸업
삼성SDS㈜ 수석 現 (주)상상인 감사 |