| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유준원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이기연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 손헌태 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 이성호 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기연 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 법학과 박사 금융감독원 부원장보 여신금융협회 부회장 現 성신여자대학교 겸임교원 現 성균관대학교 소비자학과 초빙교수 |
(주)제이엠캐피탈 감사 |
| 손헌태 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 법학과 졸업 미국 윌리엄앤메리대학 로스쿨 LL.M 삼성전자 법무팀 상무 삼성화재 준법지원팀장 現 법무법인 한서 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성SDS(주) 수석 |