| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 13:30 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 자유로482 군산자유무역지역 관리원 3층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 영업보고,감사보고
내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무 제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1) 조경호 사내이사 선임의 건 3-2) 최홍건 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사선임의 건 4-1) 이원효 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 |
-연세대경제학과
-한국산업은행 근무(전) -㈜대창 부사장(현) -㈜서원 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍건 | 1943-08 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 법대 졸업
-동부그룹 제조·서비스분 야 회장 겸 동부발전 대 표이사 회장(전) -한양대 경제금융대학석좌 교수(현) -서원 사외이사(현) |
-(주) 서원(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원효 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 호원대전자계산학과
- (주) 태우 이사(전) - (주) 에쎈테크 이사(전) - (주) 에쎈테크 감사(현) |